600601 沪市 *ST方科

证券代码：600601  证券简称：*ST 方科  公告编号：临 2023-029
          方正科技集团股份有限公司

      2022 年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ● 方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度将不进行利
      润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配；

    ● 鉴于公司2022年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，公司

      2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分
      配；

    ● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-423,542,465.61 元。鉴于公司 2022 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，经公司第十三届董事会 2023 年第二次会议审议通过，公司拟定的 2022 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


  二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

  （一）《公司章程》中相关利润分配政策

  根据《公司章程》第一百五十六条规定，公司利润分配政策：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。

  现金分红政策：董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。
  （一）公司实施现金分红应同时满足下列条件：

  （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

  （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
  （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
  （4）实施现金利润分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。

  （二）不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案如下：2022 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年4月27日召开第十三届董事会2023年第二次会议，以九票同
意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分配的
预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：我们认为公司2022年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的规定。鉴于2022年度公司业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案。并将上述议案提交公司2022年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  鉴于公司 2022 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，公司监事会一致审议同意公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      方正科技集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 29 日