证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2020-029
方正科技集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 6 层 VIP
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 279,966,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 12.76
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘建先生主持会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符
合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事孙敏女士、左进女士、胡滨先生、崔运
涛先生因公务未出席会议，独立董事王雪莉女士、刘坚先生因公务未出席会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长马建斌先生因公务未出席会议；
3、董事会秘书黄传照先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度计提固定资产减值准备及预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,871,440 99.97 94,600 0.03 0 0
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,871,440 99.97 94,600 0.03 0 0
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,871,440 99.97 94,600 0.03 0 0
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,871,440 99.97 94,600 0.03 0 0
5、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,871,440 99.97 94,600 0.03 0 0
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,871,440 99.97 94,600 0.03 0 0
7、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,871,440 99.97 94,600 0.03 0 0
8、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,871,440 99.97 94,600 0.03 0 0
9、 议案名称：关于 2020 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,871,440 99.97 94,600 0.03 0 0
10、 议案名称：关于 2020 年度公司向金融机构申请借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,871,440 99.97 94,600 0.03 0 0
11、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,538,072 97.40 94,600 2.60 0 0
12、 议案名称：公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
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