证券代码：600601 证券简称：方正科技公告编号：临2019-038
方正科技集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月14日
(二)股东大会召开的地点：珠海市斗门区富山工业园方正PCB产业园研发楼三
楼会议室1
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 375,665,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 17.12
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘建先生因公务未出席会议，经公司半数以上董事推举，公司董事胡滨先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事长刘建先生、董事孙敏女士、左进女士、
吴建英先生、崔运涛先生因公务未出席会议，独立董事王雪莉女士、刘坚先
生因公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事长马建斌先生、监事季红女士因公务未
出席会议；
3、公司财务总监兼董事会秘书暴楠先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,426,143 99.94 228,027 0.06 11,800 0
2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,437,943 99.94 228,027 0.06 0 0
3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,437,943 99.94 228,027 0.06 0 0
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,437,943 99.94 228,027 0.06 0 0
5、议案名称：公司2018年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,437,943 99.94 228,027 0.06 0 0
6、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,437,943 99.94 228,027 0.06 0 0
7、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,437,943 99.94 228,027 0.06 0 0
8、议案名称：关于2019年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,437,943 99.94 228,027 0.06 0 0
9、议案名称：关于2019年度公司向金融机构申请借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,437,943 99.94 228,027 0.06 0 0
10、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 99,264,575 99.77 228,027 0.23 0 0
11、议案名称：关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 99,264,575 99.77 228,027 0.23 0 0
12、议案名称：公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,437,943 99.94 228,027 0.06 0 0
13、议案名称：关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,437,943 99.94 228,027 0.06 0 0
14、关于董事会换届选举的议案
14.01议案名称：选举左进女士担任公司第十二届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,437,943 99.94 228,027 0.06 0 0
14.02议案名称：选举孙敏女士担任公司第十二届董事会董事
