证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2010-016 号
方正科技集团股份有限公司
2009 年度配股提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、本次配股简称:方正配股;代码:700601;配股价格:2.20 元/股。
2、本次配股缴款起止日期:2010 年7 月2 日(T+1 日)至2010 年7 月8
日(T+5 日)的上海证券交易所(以下简称“上交所”)正常交易时间,请股东
注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间公司A 股股票停牌,2010 年7 月9 日( T+6 日)
登记公司网上清算,公司A 股股票继续停牌,2010 年7 月12 日( T+7 日)公告A
股配股结果,公司股票复牌交易。
4、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定,将另行公
告。
方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“方
正科技”)配股方案经2009 年4 月17 日召开的2008 年度股东大会表决通过,并
经2010 年2 月26 日召开的2010 年度第一次临时股东大会表决通过关于调整公
司配股项目及延长配股有效期的议案,现公司配股申请已经中国证券监督管理委
员会发行审核委员会2010 年第59 次会议审核通过,并获中国证券监督管理委员
会证监许可[2010]667 号文核准。一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型:人民币普通股(A 股)
2、每股面值:1.00 元
3、配股比例及数量:本次配股以2010 年7 月1 日(股权登记日,T 日)方
正科技总股本1,726,486,674 股为基数,每10 股配售3 股,可配售股份总额为
517,946,002 股,均为无限售条件流通股。
4、方正科技控股股东认购本次配股的承诺:方正科技控股股东北大方正集
团有限公司已承诺全额现金认购其可配股数。
5、配股价格:本次配股价格为2.20 元/股。
6、预计募集资金总额(含发行费用):不超过人民币113,948 万元。
7、发行对象:截止2010 年7 月1 日(T 日)下午上交所收市后,在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人A 股股份的股东。
8、发行方式:网上定价发行。
9、承销方式:代销
10、本次配股主要日期:
以下时间均为正常交易日,本次配股主要日期和停牌安排如下:
交易日 日期 配股安排 停牌安排
T-2 2010 年6 月29 日 刊登配股说明书及摘要、发行公
告及网上路演公告
正常交易
T-1 2010 年6 月30 日 网上路演 正常交易
T 2010 年7 月1 日 股权登记日 正常交易
T+1—
T+5
2010 年7 月2 日至
2010 年7 月8 日
配股缴款起止日期
配股提示性公告(5 次)
全天停牌
T+6 2010 年7 月9 日 登记公司网上清算 全天停牌
T+7 2010 年7 月12 日 发行结果公告日
发行成功的除权基准日或发行
失败的恢复交易日及发行失败
的退款日
正常交易
注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行
日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2010 年7 月2 日(T+1 日)起至2010 年7 月8 日(T+5 日)的交易所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款方法
公司股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指
定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续,也可于缴款期
内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手
续。本次配股代码“700601”,配股价2.20 元/股。配股数量的限额为截止股权登
记日持股数乘以配售比例(0.3),可认购数量不足1 股的部分按照精确算法原则
取整。(请投资者仔细察看“方正配股”可配证券余额)。在配股缴款期内,股东
可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行人和主承销商
1、发行人: 方正科技集团股份有限公司
办公地址: 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦36 层
法定代表人: 方中华
联系人: 侯郁波、戴继东
电话: 021-58400030
传真: 021-58408970
2、保荐人(主承销商): 中信建投证券有限责任公司
办公地址: 北京市东城区朝内大街188 号
法定代表人: 张佑君
保荐代表人: 林煊、冷鲲
联系人: 王琴、杨继萍、封帆、田昊
电话: 010-85130202、010-85130636
传真: 010-85130542
特此公告。
发行人:方正科技集团股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
二○一○年七月五日