证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：临 2021-020
青岛啤酒股份有限公司
关于建议修改公司章程及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 5 月
13 日召开第九届董事会 2021 年第三次临时会议，审议并通过了《关于修改公司章程及其附件的议案》，董事会建议对《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《青岛啤酒股份有限公司股东大会议事规则》（“《股东大会议事规则》”）和《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》（“《董事会议事规则》”）若干条款进行修改，本次修改主要为了：
（1）根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函(2019)97 号），缩短股东大会的通知时限，提高议事效率；
（2）使本公司的《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关条款符合《中华人民共和国公司法》的有关要求；
（3）对《董事会议事规则》进行了全面修订，进一步明确对外投资的审批权限和议事程序，提升本公司的企业管治水平。
有关修改具体如下：
一、《公司章程》修改内容
原条文序号 现行章程条文 修订后 修订后条文
条文序号
原公司章程已于 1993 年 8 月 21 日在青岛市工商 原公司章程已于 1993 年 8 月 21 日在青岛市工商
行政管理局完成登记手续，并自该日起生效。 行政管理局完成登记手续，并自该日起生效。
第七条 公司章程的修改，涉及《必备条款》的，经公司 第七条 公司章程的修改，涉及《必备条款》的，经公司
股东大会特别决议通过并经国务院授权的公司 股东大会特别决议通过并经国务院授权的公司
审批部门批准后生效。 审批部门批准后生效。
公司章程对公司及其股东、董事、监事、总裁和 公司章程对公司及其股东、董事、监事、总裁和
其他高级管理人员均有约束力；前述人员均可以 其他高级管理人员均有约束力；前述人员均可以
依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。 依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。
股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据 股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据
公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉 公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉
股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、 股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、
监事、总裁和其他高级管理人员。 监事、总裁和其他高级管理人员。
第九条 第九条
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁
机构申请仲裁。 机构申请仲裁。
本条第一款、第二款所称其他高级管理人员包括 本条第一款、第二款所称其他高级管理人员包括
公司副总裁、财务负责人、总酿酒师及董事会秘 公司副总裁、财务负责人、总酿酒师及董事会秘
书，本章程其后其他条款中其他高级管理人员的 书，本章程其后其他条款中其他高级管理人员的
界定与本款相同，但本章程另有规定的除外。 界定与本款相同，但本章程另有规定的除外。
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、
外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人 监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的
员。 高级管理人员。
公司依《公司法》、公司章程或其他法律、行政法
规的规定，须就重大事项发出公告。公司指定符
公司依《公司法》、公司章程或其他法律、行政法 合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体和
规的规定，须就重大事项发出公告。公司将在国 证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披
第十一条 务院证券主管机构指定的一家或多家报刊刊登 第十一条 露信息的媒体。如根据公司章程应向境外上市外
公告，并在同一天以中文和英文在香港一家中文 资股股东发出公告，则有关公告同时应根据香港
和一家英文报刊刊登同一公告。 联交所证券上市规则所规定的方法刊登。公司将
在国务院证券主管机构指定的一家或多家报刊
刊登公告，并在同一天以中文和英文在香港一家
中文和一家英文报刊刊登同一公告。
公司在任何时候均设置普通股；公司根据需要， 公司在任何时候均设置普通股；公司根据需要，
第十五条 经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其 第十五条 经国务院证券监督管理机构或国务院授权的部
他种类的股份。 门履行相关程序，国务院授权的公司审批部门批
准，可以设置其他种类的股份。
经国务院证券主管机构批准，公司可以向境内投 经国务院证券监督管理机构或国务院授权部门
资人和境外投资人发行股票。公司股份的发行， 履行相关程序，国务院证券主管机构批准，公司
实行公开、公平、公正的原则。同种类的每一股 可以向境内投资人和境外投资人发行股票。公司
份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票， 股份的发行，实行公开、公平、公正的原则。同
第十七条 每股的发行条件和价格应当相同，任何单位或者 第十七条 种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的
个人认购的同次发行的同种类股份，每股应当支 同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同，
付相同价额。 任何单位或者个人认购的同次发行的同种类股
份，每股应当支付相同价额。
前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的
外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投 前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的
资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以外 外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投
的中华人民共和国境内的投资人。 资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以外
的中华人民共和国境内的投资人。
经国务院证券监督管理机构或国务院授权部门
经国务院证券主管机构批准的公司发行境外上 履行相关程序的国务院证券主管机构批准的公
市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作出 司发行境外上市外资股和内资股的计划，公司董
分别发行的实施安排。 事会可以作出分别发行的实施安排。
第二十二条 第二十二条
公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和 公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和
内资股的计划，可以自国务院证券委员会批准之 内资股的计划，可以自国务院证券监督管理机构
日起 15 个月内分别实施。 或国务院授权部门国务院证券委员会批准履行
相关程序之日起 15 个月内分别实施。
公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行境 公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行境
外上市外资
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