证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2020-022
青岛啤酒股份有限公司
2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东
会议、2020 年第一次 H 股类别股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2019 年年度股东大会及
2020 年第一次 A 股类别股东会议、2020 年第一次 H 股类别股东会（以上统
称“股东大会”）召开的时间：2020 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市市北区登州路 56 号青岛啤酒厂综合楼一楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席 2019 年年度股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 256
其中：A 股股东人数 254
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,129,478,062
其中：A 股股东持有股份总数 477,296,696
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 652,181,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.60
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.33
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 48.27
2、出席2020年第一次A股类别股东会议的A股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 254
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 477,296,696
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有 68.59
表决权 A 股股份总数的比例（%）
3、出席2020年第一次H股类别股东会的H股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 2
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 652,181,366
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有 99.56
表决权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由本公司董事会召集，由董事长黄克兴主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司
章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，公司独立董事于增彪、贲圣林因公务未出席
本次股东大会。
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人；监事姚宇、李燕因公务未出席本次股东大会。3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
非累积投票议案：
(一) 2019 年年度股东大会议案审议情况
1、 议案名称：审议及批准本公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 474,798,554 100.00 0 0.00 0 0
H 股 511,943,074 100.00 0 0.00 0 0
普通股合计： 986,741,628 100.00 0 0.00 0 0
2、 议案名称：审议及批准本公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 474,798,554 100.00 0 0.00 0 0
H 股 511,943,074 100.00 0 0.00 0 0
普通股合计： 986,741,628 100.00 0 0.00 0 0
3、 议案名称：审批及批准本公司 2019 年度财务报告（经审计）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 474,798,554 100.00 0 0.00 0 0
H 股 511,803,564 99.97 139,510 0.03 0 0
普通股合计： 986,602,118 99.99 139,510 0.01 0 0
4、 议案名称：审议及批准本公司 2019 年度利润分配（包括股利分配）方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 474,798,554 100.00 0 0.00 0 0
H 股 512,037,074 99.95 276,000 0.05 0 0
普通股合计： 986,835,628 99.97 276,000 0.03 0 0
5、 议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2020 年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币 660 万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 474,778,854 99.996 19,700 0.004 0 0
H 股 510,745,774 99.69 1,567,300 0.31 0 0
普通股合计： 985,524,628 99.84 1,587,000 0.16 0 0
6、 议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2020 年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币 198
万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 474,778,854 99.996 19,700 0.004 0 0
H 股 510,745,774 99.78 1,131,300 0.22 0 0
普通股合计： 985,524,628 99.88 1,151,000 0.12 0 0
7、 议案名称：审议及批准选举肖耿先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,543,658 100.00 0 0.00 0 0
H 股 511,723,198 99.88 589,876 0.12 0 0
普通股合计： 985,266,856 99.94 589,876 0.06 0 0
8、 议案名称：审议及批准选举盛雷鸣先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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