证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:2018- 013
青岛啤酒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 青岛啤酒股份有限公司(“本公司”或“公司”)2017年年度股东大会(“股
东年会”)召开的时间:2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点:青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼
会议室。
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 211
其中:A股股东人数 205
境外上市外资股股东人数(H股) 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,209,373,164
其中:A股股东持有股份总数 555,895,904
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 653,477,260
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 89.52
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 41.15
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 48.37
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东年会由本公司董事会召集,由董事长黄克兴主持,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席6人,独立董事贲圣林因公务出国未出席会议;
2、公司在任监事6人,出席6人;
3、公司董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:审议及批准本公司2017年度董事会工作报告。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 519,479,408 100 0 0
H股 529,885,406 99.96 200,000 0.04
普通股合计:1,049,364,814 99.98 200,000 0.02
2、议案名称:审议及批准本公司2017年度监事会工作报告。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 519,479,408 100 0 0
H股 529,915,406 99.96 200,000 0.04
普通股合计:1,049,394,814 99.98 200,000 0.02
3、议案名称:审批及批准本公司2017年度财务报告(经审计)。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 519,479,408 100 0 0
H股 529,915,406 99.96 200,000 0.04
普通股合计:1,049,394,814 99.98 200,000 0.02
4、议案名称:审议及批准本公司2017年度利润分配(包括股利分配)方案。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 519,079,470 100 0 0
H股 530,333,406 100 0 0
普通股合计:1,049,412,876 100 0 0
5、议案名称:审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
本公司2018年度审计师,并决定其年度酬金为不超过人民币660万元。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 519,479,408 100 0 0
H股 527,849,013 99.532,484,393 0.47
普通股合计:1,047,328,421 99.762,484,393 0.24
6、议案名称:审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
本公司2018年度内部控制审计师,并决定其年度酬金为不超过人民币198
万元。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 519,479,408 100 0 0
H股 527,507,013 99.701,572,393 0.30
普通股合计:1,046,986,421 99.851,572,393 0.15
7.01 议案名称:审议及批准选举黄克兴先生为公司第九届董事会执行董事。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 519,479,308 100 0 0
H股 487,755,813 93.8931,729,589 6.11
普通股合计:1,007,235,121 96.9531,729,589 3.05
7.02 议案名称:审议及批准选举樊伟先生为公司第九届董事会执行董事。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 519,479,308 100 0 0
H股 492,300,676 94.5928,172,726 5.41
普通股合计:1,011,779,984 97.2928,172,726 2.71
7.03 议案名称:审议及批准选举于竹明先生为公司第九届董事会执行董事。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 519,479,308 100 0 0
H股 492,827,549 94.5628,365,853 5.44
普通股合计:1,012,306,857 97.2728,365,853 2.73
7.04 议案名称:审议及批准选举王瑞永先生为公司第九届董事会执行董事。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 519,479,308 100 0 0
H股 491,892,676 94.3829,300,726 5.62
普通股合计:1,011,371,984 97.1829,300,726 2.82
7.05议案名称:审议及批准选举唐斌先生为公司第九届董事会非执行董事。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权