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600600 沪市 青岛啤酒


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600600:青岛啤酒2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-06-29


  证券代码:600600      证券简称:青岛啤酒    公告编号:2018-  013
            青岛啤酒股份有限公司

        2017年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
  本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  青岛啤酒股份有限公司(“本公司”或“公司”)2017年年度股东大会(“股
  东年会”)召开的时间:2018年6月28日
(二)  股东大会召开的地点:青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼
  会议室。
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                  211
其中:A股股东人数                                              205
    境外上市外资股股东人数(H股)                              6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        1,209,373,164
其中:A股股东持有股份总数                              555,895,904
    境外上市外资股股东持有股份总数(H股)            653,477,260
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                            89.52
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                        41.15
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)            48.37
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东年会由本公司董事会召集,由董事长黄克兴主持,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席6人,独立董事贲圣林因公务出国未出席会议;
2、公司在任监事6人,出席6人;
3、公司董事会秘书出席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称:审议及批准本公司2017年度董事会工作报告。

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意                反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)
    A股        519,479,408    100        0      0

    H股        529,885,406  99.96  200,000    0.04


普通股合计:1,049,364,814  99.98  200,000    0.02

2、议案名称:审议及批准本公司2017年度监事会工作报告。

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意                反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)
    A股        519,479,408    100        0      0

    H股        529,915,406  99.96  200,000    0.04

普通股合计:1,049,394,814  99.98  200,000    0.02

3、议案名称:审批及批准本公司2017年度财务报告(经审计)。

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意                反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)
    A股        519,479,408    100        0      0

    H股        529,915,406  99.96  200,000    0.04

普通股合计:1,049,394,814  99.98  200,000    0.02

4、议案名称:审议及批准本公司2017年度利润分配(包括股利分配)方案。
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)
    A股        519,079,470    100      0      0

    H股        530,333,406    100      0      0

普通股合计:1,049,412,876    100      0      0

5、议案名称:审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
  本公司2018年度审计师,并决定其年度酬金为不超过人民币660万元。

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)
  A股      519,479,408    100        0      0

  H股      527,849,013  99.532,484,393  0.47

普通股合计:1,047,328,421  99.762,484,393  0.24
6、议案名称:审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为

  本公司2018年度内部控制审计师,并决定其年度酬金为不超过人民币198
  万元。

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)
  A股      519,479,408    100        0      0

  H股      527,507,013  99.701,572,393  0.30

普通股合计:1,046,986,421  99.851,572,393  0.15
7.01  议案名称:审议及批准选举黄克兴先生为公司第九届董事会执行董事。
  审议结果:通过
表决情况:

股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例  票数  比例
                            (%)              (%)          (%)
  A股      519,479,308    100          0      0

  H股      487,755,813  93.8931,729,589  6.11

普通股合计:1,007,235,121  96.9531,729,589  3.05
7.02  议案名称:审议及批准选举樊伟先生为公司第九届董事会执行董事。


  审议结果:通过
表决情况:

股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例  票数  比例
                            (%)              (%)          (%)
  A股      519,479,308    100          0      0

  H股      492,300,676  94.5928,172,726  5.41

普通股合计:1,011,779,984  97.2928,172,726  2.71
7.03  议案名称:审议及批准选举于竹明先生为公司第九届董事会执行董事。
  审议结果:通过
表决情况:

股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例  票数  比例
                            (%)              (%)          (%)
  A股      519,479,308    100          0      0

  H股      492,827,549  94.5628,365,853  5.44

普通股合计:1,012,306,857  97.2728,365,853  2.73
7.04  议案名称:审议及批准选举王瑞永先生为公司第九届董事会执行董事。
  审议结果:通过
表决情况:


股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例  票数  比例
                            (%)              (%)          (%)
  A股      519,479,308    100          0      0

  H股      491,892,676  94.3829,300,726  5.62

普通股合计:1,011,371,984  97.1829,300,726  2.82
7.05议案名称:审议及批准选举唐斌先生为公司第九届董事会非执行董事。

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型          同意                反对            弃权