600599 沪市 ST熊猫

证券简称：ST 熊猫              证券代码：600599              编号：临 2021-022
            熊猫金控股份有限公司

    第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    熊猫金控股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 8月20
日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位董事，会议于 2021 年 8 月 30 日上午
9 点 30 分以通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 5 人，
实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

  一、公司 2021 年半年度报告及其摘要；

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。

    二、关于公司董事会换届选举的议案；

  同意提名李民、杨恒伟、黄玉岸、舒强兴、李立清为第七届董事会董事候选人，其中舒强兴、李立清为独立董事候选人。

  第七届董事会董事候选人简历详见附件。

  公司独立董事发表了独立意见：第七届董事会董事候选人的提名及程序规范，任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举产生公司第七届董事会成员，其中独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。

  三、关于对全资子公司提供财务资助的议案；

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。


  四、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案；

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。

  五、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。

  特此公告。

                                          熊猫金控股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日
附：第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人:

    李  民：男，1962 年 11 月出生，中共党员，博士研究生，中国青年企业家
协会常务理事，湖南省管理科学学会副会长，湖南大学 MBA 企业导师。曾任香港荣利酒店管理有限公司人事部经理、总经理助理、董事兼常务副总经理，南非
约翰内斯堡 JimbioC.C 公司任执行董事兼总经理，2005 年 8 月起先后担任熊猫金
控股份有限公司董事长、副董事长。现任本公司董事长。

    杨恒伟：男，1987 年出生，中国共产党党员，中山大学理学学士，在读工
商管理硕士。曾任公司武汉、云南、山东等烟花内销子公司总经理，现担任西藏熊猫小额贷款有限公司总经理，拉萨经济技术开发区银湖企业管理有限公司总经理，广州市熊猫互联网小额贷款有限公司执行董事。

    黄玉岸：女，1990 年生，本科。2014 年 12 月至今在熊猫金控股份有限公司
财务部工作，先后担任财务经理、财务总监。现任熊猫金控股份有限公司财务总监。
二、独立董事候选人：

    舒强兴：男，1948 年出生，硕士生导师。先后担任湖南财经学院本科生会
计专业课程教学工作，湖南机械进出口集团股份有限公司企业投资管理部部长，湖南大学工商管理学院投资理财系原系主任，硕士生导师、MBA 财务会计课程主
讲教授。曾于 2008 年 1 月至 2015 年 1 月担任熊猫金控股份有限公司独立董事。
    李立清：男，1966 年出生，中共党员，博士生导师。先后担任湖南大学讲
师、副教授，在德国 Bochum 大学进行过访问合作研究，美国 cincinnati 大学当过高级访问学者。现任中南大学能源科学与工程学院教授、博士生导师，主要研究方向为空气品质与空气污染控制新方法新技术、空气污染净化过程模拟、 污染控制过程中的物理化学原理等。