600599 沪市 ST熊猫

证券简称：ST 熊猫                证券代码：600599                编号：临 2021-023

              熊猫金控股份有限公司

        第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  熊猫金控股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于2021年8月20日分别以
电子邮件及电话等方式发送给各位监事，会议于 2021 年 8 月 30 日上午 9 点 30 分以通
讯方式召开，会议由监事会主席于玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

  1、公司 2021 年半年度报告及其摘要；

  表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

    我们对公司 2021 年半年度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：

    （1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）半年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

  （3）在提出本书面审核意见前，未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （4）监事会保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、关于公司监事会换届选举的议案；

    同意提名于玲、陈茂琳为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。

    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将选举产生二名监事，另一名由职工代
表担任的监事由职工代表大会直接选举产生，共同组成公司第七届监事会。

    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

    特此公告。

                                                熊猫金控股份有限公司监事会
                                                          2021 年 8 月 31 日
附：第七届监事会监事候选人简历

    于  玲：女， 1971 年 2 月出生,1992 年中国人民大学国际经济专业毕业。曾就职
于 C-LINE 船运输公司, 后长期在中国银行烟台分行工作, 具有丰富的金融工作经验。2005 年 8 月起先后担任熊猫金控股份有限公司董事、副董事长、监事会主席。现任本公司监事会主席。

    陈茂琳：女，1986 年 4 月出生，本科学历，国际经济与贸易专业，获经济学学士
学位。2011 年 8 月起，在熊猫金控股份有限公司出口子公司江西熊猫烟花有限公司工作。先后担任江西熊猫烟花有限公司销售代表，销售部副经理，销售部门经理，副总经理。现任江西熊猫烟花有限公司副总经理兼销售部门经理。