证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2019-017
熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2019年4月8日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2019年4月18日上午九点三十分在公司办公楼二楼会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事8人，实到董事5人，其中董事郭辉先生委托董事杨恒伟先生出席会议并行使表决，董事韩煦先生委托董事李民先生出席会议并行使表决，董事潘笛女士委托独立董事戴稳胜先生出席会议并行使表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
二、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
三、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
四、审议通过了《公司2018年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
五、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；
2018年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
六、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
七、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2018年度公司实现合并净利润-61,354,487.58元，其中归属于母公司股东的净利润为-55,038,643.95元。母公司本年度实现净利润50,593,075.02元,加上年初未分配利润为26,979,496.60元，减去2018年度提取盈余公积5,059,307.50元及股东分红6,640,000.00元，截止2018年12月31日可供分配的利润为65,873,264.12元。
鉴于2018年归属于母公司股东的净利润为-55,038,643.95元，为保证公司业务正常开展，并兼顾股东长远利益，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，建议2018年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
八、审议通过了《关于向银行申请2019年度综合授信的议案》；
因业务发展需要，根据2019年资金预算，公司及各子公司拟向各银行申请综合授信，总额度为5亿元，具体额度分布视各银行的批准情况而定，授信期限为经股东大会批准后一年内有效，担保方式为信用担保、公司资产抵押或质押、控股股东提供担保等。公司董事会拟授权公司董事长在上述额度内与各银行签署相关合同或协议等事宜。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
九、审议通过了《董事会关于公司2018年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项专项说明的议案》；
董事会关于公司2018年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
十、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、审议通过了《关于天健会计师事务所从事本年度公司审计工作总结的报告》；
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
十二、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
公司定于2019年5月9日召开2018年年度股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
以上第一、三、五、六、七、八、十项议案尚需经2018年年度股东大会审议。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2019年4月19日
