证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2018-008
熊猫金控股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,382,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.3992
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，其他董事因公请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因公请假；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书黄叶璞出席会议，其他高管因公请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,382,340 99.9994 400 0.0006 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,382,340 99.9994 400 0.0006 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,382,340 99.9994 400 0.0006 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,382,340 99.9994 400 0.0006 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,382,340 99.9994 400 0.0006 0 0.0000
6、议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,382,340 99.9994 400 0.0006 0 0.0000
7、议案名称：公司2017年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,382,340 99.9994 400 0.0006 0 0.0000
8、议案名称：关于向银行申请2018年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,382,340 99.9994 400 0.0006 0 0.0000
9、议案名称：关于修改《熊猫金控累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,382,340 99.9994 400 0.0006 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 公司2017年度董 0 0 400 100 0 0
事会工作报告
2 公司2017年度监 0 0 400 100 0 0
事会工作报告
3 公司2017年度独 0 0 400 100 0 0
立董事述职报告
4 公司2017年度财 0 0 400 100 0 0
务决算报告
5 公司2017年度利 0 0 400 100 0 0
润分配预案
6 公司2017年年度 0 0 400 100 0 0
报告及其摘要
7 公司2017年度内 0 0 400 100 0 0
部控制评价报告
关于向银行申请
8 2018 年度综合授 0 0 400 100 0 0
信的议案
关于修改《熊猫金
9 控累积投票制度 0 0 400 100 0 0
实施细则》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《公司2017年度利润分配预案》，已经出席本次股东大
会股东所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的其他议案，已经出席本次股东大会股东所持有效表
