证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-003
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十六
次会议于 2023 年 3 月 17 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，
并于 2023 年 3 月 28 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司四楼会议室召开，
本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王守聪先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案：
一、2022 年度董事会工作报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2022 年度总经理工作报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2022 年年度报告及摘要的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事 2022 年度述职报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于会计政策变更的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见：我们对公司会计政策变更进行了审慎审核，本次会计政策变更依据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15号>的通知》(财会〔2021〕35 号)和证监会发布的《监管规则适用指引——会计类第 3 号》有关要求，符合企业会计准则规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
七、关于 2022 年度利润分配预案的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见：我们对 2022 年度利润分配预案进行了审慎审核，认为该预案是依据公司实际情况制定的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》及《公司 2022—2024 年股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的实际情况及未来可持续发展的资金需求，不存在大股东套现等明显不合理情形，未发现相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。因此，我们同意此利润分配预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、关于 2023 年度预算的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，本公司董事长王守聪先生、董事马忠峙先生、董事刘化莲女士、董事高建国先生、董事王守江先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4 票）赞成通过此议案。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对预计 2023 年度日常关联交易的事项进行了审慎审核，认为交易符合诚实信用和公开、公平、
公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意本次日常关联交易预计事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、关于计提资产减值准备的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见：我们对计提资产减值准备的事项进行了审慎审核，认为公司计提资产减值准备，遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及资产状况，本次计提减值准备事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意本次计提减值准备。
十一、关于委托理财额度预计的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见：我们对委托理财额度预计的事项进行了审慎审核，认为公司利用自有闲置资金开展委托理财业务，总体风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意本次委托理财额度预计事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、2022 年度内部控制评价报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见：我们对 2022 年度内部控制评价报告进行了审慎审核，认为评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，公司内部控制制度符合《公司章程》及相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，能够得到有效的执行。未发现公司在经营过程、财务管理、信息披露等方面存在重大缺陷。因此，我们对 2022 年度内部控制评价报告发表同意意见。
十三、关于 2023 年度生产经营计划的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于 2023 年投资计划的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、关于公司负责人 2022 年度绩效年薪兑现的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于 2023 年 4 月 20 日下
午 14：30 在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司四楼会议室召开 2022
年年度股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日
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