证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2020-025
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,151,940,764
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
64.8002
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长刘长友先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事宋颀年先生，独立董事康学军先生、董
惠江先生、王永德先生因受疫情影响未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘正平先生因受疫情影响未出席本次会
议；
3、 公司副总经理、董事会秘书高建国先生，副总经理杨宪君先生，总会计师葛
树峰先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,149,959,264 99.8280 0 0.0000 1,981,500 0.1720
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,149,959,264 99.8280 0 0.0000 1,981,500 0.1720
3、 议案名称：2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,149,959,264 99.8280 0 0.0000 1,981,500 0.1720
4、 议案名称：独立董事 2019 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,149,959,264 99.8280 0 0.0000 1,981,500 0.1720
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,149,959,264 99.8280 0 0.0000 1,981,500 0.1720
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度母公司实现净利润为 796,533,937.38 元，提取 10%法定盈余公积金和 5%任意盈余公积金119,480,090.61 元后，2019 年度实现可供股东分配的利润为 677,053,846.77
元，截止 2019 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为 805,265,860.71 元。
基于公司当前稳定的经营情况以及未来良好的盈利预期，为积极回报股东，拟定2019年度利润分配预案如下：以2019年12月31日的总股本1,777,679,909股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.8 元（含税），共计派发现金红利675,518,365.42 元（含税），剩余未分配利润 129,747,495.29 元结转以后年度，2019 年度不进行资本公积金转增股本。
6、 议案名称：关于 2020 年度预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,149,959,264 99.8280 0 0.0000 1,981,500 0.1720
7、 议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 9,697,143 83.0331 1,981,500 16.9669 0 0.0000
8、 议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,149,806,764 99.8147 2,134,000 0.1853 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司负责人薪酬兑现的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,149,959,264 99.8280 0 0.0000 1,981,500 0.1720
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 1,140,262,121 98.9862 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 9,697,143 0.8418 0 0.0000 1,981,500 0.1720
其中:市值
50 万以下 3,100 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 9,694,043 0.8418 0 0.0000 1,981,500 0.1720
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2019 年度董事会 9,697,143 83.0331 0 0.0000 1,981,500 16.9669
工作报告的议案
2 2019 年度监事会 9,697,143 83.0331 0 0.0000 1,981,500 16.9669
工作报告的议案
3 2019 年年度报告 9,697,143 83.0331 0 0.0000 1,981,500 16.9669
及摘要的议案
4 独立董事2019年 9,697,143 83.0331 0 0.0000 1,981,500 16.9669
度述职报告的议
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