黑龙江北大荒农业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,146,860,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.5144
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事长刘长友先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
1、公司在任董事8人，出席5人，董事宋颀年先生、叶凤仪先生，独立董事董
惠江先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理高建国先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,517,86799.9701 342,500 0.0299 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,517,86799.9701 342,400 0.0299 100 0.0000
3、议案名称：公司2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,524,96799.9708 335,300 0.0292 100 0.0000
4、议案名称：独立董事2018年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,517,86799.9701 342,500 0.0299 0 0.0000
5、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,853,26799.9994 7,100 0.0006 0 0.0000
利润为954,691,423.12元，提取10%法定盈余公积金和5%任意盈余公积金143,203,713.47元后，2018年度实现可供股东分配的利润为811,487,709.65元；加上年初未分配利润508,400,125.07元，扣除2018年度已派发的2017年现金股利479,973,575.43元，截止2018年12月31日，累计可供股东分配的利润为839,914,259.29元。
基于公司当前稳定的经营情况以及未来良好的盈利预期，为积极回报股东，拟定2018年度利润分配预案如下：以2018年12月31日的总股本1,777,679,909股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金红利711,071,963.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，2018年度不进行资本公积金转增股本。
6、议案名称：关于2019年度预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,517,86799.9701 342,400 0.0299 100 0.0000
7、议案名称：关于2019年度日常关联交易预计总金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,255,74694.8092 342,500 5.1908 0 0.0000
8、议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,423,89199.9619 354,700 0.0309 81,776 0.0071
9、议案名称：关于公司负责人薪酬兑现的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,524,96799.9708 335,400 0.0292 0 0.0000
10、 议案名称：关于增加国债逆回购、结构性存款业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,761,59299.9914 98,775 0.0086 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司2019—2021年股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,853,26799.9994 7,100 0.0006 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 1,140,262,121 99.4247 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 0 0.000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 6,591,146 0.5747 7,100 0.0006 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 146,975 0.0128 7,100 0.0006 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 6,444,171 0.5619 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 2018年度董事会 6,255,746 94.8092 342,500 5.1908 0 0.0000
工作报告的议案
2 2018年度监事会 6,
