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证券代码： 600598 证券简称： 北大荒 公告编号： 2018-021
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2018 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点： 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,146,849,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 64.51
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长刘长友先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》 规定。
2
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人， 董事贺天元、杨占海先生因封闭学习未出席
本次会议； 独立董事王永德、姚凤阁、 董惠江先生因工作原因未出席本次会
议；董事宋颀年先生，独立董事康学军先生因公出差未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人， 监事会主席史晓丹先生因工作原因未出席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,146,849,771 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称： 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,146,849,771 100.00 0 0.00 0 0.00
3
3、 议案名称： 公司 2017 年年度报告及摘要的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,146,849,771 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称： 独立董事 2017 年度述职报告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,146,849,771 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称： 关于 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,146,849,771 100.00 0 0.00 0 0.00
4
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 2017 年度母公司实现净
利润为 563,068,576.26 元，提取 10%法定盈余公积金和 5%任意盈余公积金
84,460,286.44元后，2017年度实现可供股东分配的利润为 478,608,289.82元；
加上年初未分配利润 634,203,004.31 元，扣除 2017 年度已派发的现金股利
604,411,169.06 元，截止 2017 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为
508,400,125.07 元。
基于公司当前稳定的经营情况以及未来良好的盈利预期，为积极回报股东，
拟定 2017 年度利润分配预案如下：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,777,679,909
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.7 元（含税），共计派发现金红利
479,973,575.43 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度， 2017 年度不进行
资本公积金转增股本。
6、 议案名称： 关于 2018 年度预算的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,146,849,771 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称： 关于 2018 年度日常关联交易预计总金额的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 6,587,650 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称： 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
5
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,146,849,771 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称： 关于修改《公司章程》议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,146,332,621 99.95 517,150 0.05 0 0.00
10、 议案名称： 关于修改《董事会议事规则》议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,146,332,621 99.95 517,150 0.05 0 0.00
11、 议案名称： 关于为参股公司黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司提供担保
6
的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,146,849,771 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票 数
比例
（ %）
1 2017 年度董事会工作报
告的议案
6,587,650 100.00 0 0.00 0 0.00
2 2017 年度监事会工作报
告的议案
6,587,650 100.00 0 0.00 0 0.00
3 公司 2017 年年度报告及
摘要的议案
6,587,650 100.00 0 0.00 0 0.00
4 独立董事 2017 年度述职
报告的议案
6,587,650 100.00 0 0.00 0 0.00
5 关于 2017 年度利润分
配预案的议案
6,587,650 100.00 0 0.00 0 0.00
6 关于 2018 年度预算的议
案
6,587,650 100.00 0 0.00 0 0.00
7 关于 2018 年度日常关联
交易预计总金额的议案
6,587,650 100.00 0 0.00 0 0.00
8 关于会计师事务所续聘
及报酬的议案
6,587,650 100.00 0 0.00 0 0.00
9 关于修改《公司章程》
议案
6,070,500 92.15 517,150 7.85 0 0.00
10 关于修改《董事会议事
规则》议案
6,070,500 92.15 517,150 7.85 0 0.00
11 关于为参股公司黑龙江
北大荒浩良河化肥有限
公司提供担保的议案
6,587,650 100.00 0 0.00 0 0.00
7
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为关联交易，关联股东黑龙江北大荒农垦集团总公司回避表决；
议案 9 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 北京岳成律师事务所黑龙江分所
律师： 岳晓峰、李小平
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东
大会表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2018 年 4 月 25 日
