600597 沪市 光明乳业

证券代码：600597            证券简称：光明乳业        公告编号：临 2024-011 号
              光明乳业股份有限公司

            2023 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.22 元（含税）。

     拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股
东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

     本利润分配预案尚需股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,699,154,126元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年4月26日，公司总股本1,378,473,763股，以此计算合计拟派发现金红利303,264,228元（含税）。2023年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.35%。

  如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司还将另行公告具体调整情况。


  本利润分配预案尚需股东大会审议通过。
二、履行的决策程序

  1、董事会会议情况

  2024 年 4 月 26 日，本公司召开第七届董事会第十九次会议。经审议，同意
7 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《2023 年度利润分配预案》。本预案符合
公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

  2、监事会会议情况

  2024 年 4 月 26 日，本公司召开第七届监事会第十一次会议。经审议，同意
3 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《2023 年度利润分配预案》。监事会认为：
本次利润分配预案中的现金分红比例符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合本公司《章程》的规定；本次利润分配的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合本公司《章程》的规定。
三、相关风险提示

  本利润分配预案考虑了 2023 年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

  本利润分配预案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                          光明乳业股份有限公司董事会
                                              二零二四年四月二十六日