证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2022-003 号
光明乳业股份有限公司
第六届董事会第六十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第六
十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 25 日在上海市吴中路 578
号本公司会议室以现场表决方式召开。受疫情影响，独立董事通过钉钉视频会议
系统出席会议。本次会议通知和会议材料于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件方式发
出，补充材料于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董
事五人，亲自出席会议董事五人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年度管理层工作报告》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
3、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2021 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况。
2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财
务数据的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立
意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
具体内容详见 2022 年 3 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表
独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
具体内容详见 2022 年 3 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。
7、审议通过《2021 年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2022 年 3 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2021 年年度报告摘要》《2021 年年度报告》《关于光明乳业 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》《2021 年度财务报表及审计报告》。
8、审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
9、审议通过《2021 年度利润分配预案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《2021 年度利润分配预案》发表独立意
见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
具体内容详见 2022 年 3 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2021 年度利润分配预案的公告》。
本预案需提交 2021 年度股东大会审议。
10、审议通过《2021 年度社会责任暨可持续发展报告》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2021 年度社会责任暨可持续发展报告》。
11、审议通过《2021 年度内部控制评价报告（附：海通证券：关于光明乳业2021 年度内部控制评价报告的核查意见）》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《2021 年度内部控制评价报告》发表独
立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2021 年度内部控制评价报告》《海通证券：关于光明乳业 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》。
12、审议通过《2021 年度内部控制审计报告》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2021 年度内部控制审计报告》。
13、审议通过《2022 年度日常关联交易预计的议案（附：海通证券：关于光明乳业 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见）》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2022 年 3 月 24 日，公司独立董事就《2022 年度日常关联交易预计的议案》
发表事前认可意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《2022 年度日常关联交易预计的议案》
发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
具体内容详见 2022 年 3 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》《海通证券：关于光明乳业 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于续聘财务报告审计机构的议案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2022 年 3 月 24 日，公司独立董事就《关于续聘财务报告审计机构的议案》
发表事前认可意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于续聘财务报告审计机构的议案》
发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
具体内容详见 2022 年 3 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于续聘财务报告审计机构的公告》。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
15、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2022 年 3 月 24 日，公司独立董事就《关于续聘内部控制审计机构的议案》
发表事前认可意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于续聘内部控制审计机构的议案》
发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
具体内容详见 2022 年 3 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于续聘内部控制审计机构的公告》。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
16、审议通过《关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》。
2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于 2021 年度公司董事及高级管理
人 员 薪 酬 情 况 的 议 案 》 发 表 独 立 意 见 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
17、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的议案（附：普华永道中
天：光明乳业 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告，海通证券：关于光明乳业 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见）》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《2021 年度募集资金存放与使用情况的
议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
具体内容详见 2022 年 3 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《普华永道中天：光明乳业 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》《海通证券：关于光明乳业 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
18、审议通过《光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《光明乳业股份有限公司与光明食品集
团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。
19、审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告（附：普华永道中天：2021 年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告，海通证券：关于光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司开展金融合作暨关联交易情况的核查意见）》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2022 年 3 月 25 日，公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司的风
险持续评估报告》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》《普华永道中天：2021 年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告》《海通证券：关于光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司开展金融合作暨关联交
易情况的核查意见》。
20、审议通过《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司及其子公司申请借款的议案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意本公司控股子公司青海小西牛生物乳业股份公司（以下简称“小西牛”）母公司向中国银行股份有限公司西宁市分行申请一年期流动资金借款额度人民币 4,000 万元，借款期限一年，借款利率 3.70%；银行承兑汇票额度人
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