证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2021-015 号
光明乳业股份有限公司
2020 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）
拟以实施 2020 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股
东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本利润分配预案尚需股东大会审议通过
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（母公司）2020 年度实现税后利润 228,594,457元,（不提取法定盈余公积,法定盈余公积余额为 612,243,755 元，占本公司注册资本的百分之五十以上），加上年度未分配利润 1,654,560,607 元，可供分配的利润为 1,883,155,064 元。
本公司拟以实施 2020 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体
股东每股派现金红利 0.16 元（含税）。截至 2021 年 3 月 26 日，本公司总股本
1,224,487,509 股，以此计算合计拟派发现金红利 195,918,002 元（含税），其余 1,687,237,062 元结转下一年度。2020 年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 32.25%。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致
使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
本利润分配预案尚需股东大会审议通过。
二、履行的决策程序
1、董事会会议情况
2021 年 3 月 26 日，本公司以现场会议方式召开第六届董事会第五十三次会
议。经过审议，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《2020 年度利润分
配预案》。
2、独立意见
2021 年 3 月 26 日，公司独立董事就《2020 年度利润分配预案》发表独立意
见。独立董事认为：公司《2020 年度利润分配预案》综合考虑了公司经营发展实际情况、股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报；公司《2020 年度利润分配预案》中的现金分红比例符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《章程》的规定。
3、监事会会议情况
2021 年 3 月 26 日，本公司以现场会议方式召开第六届监事会第二十三次会
议。经过审议，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《2020 年度利润分
配预案》。监事会认为：本次利润分配预案中的现金分红比例符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合本公司《章程》的规定；本次利润分配的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合本公司《章程》的规定。
三、相关风险提示
本利润分配预案考虑了 2020 年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
本利润分配预案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二一年三月二十六日
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