600597 沪市 光明乳业

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证券代码： 600597 证券简称：光明乳业 公告编号： 临 2020-038 号
光明乳业股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 独立董事朱德贞女士因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘向东先生出席并行使表决权。一、董事会会议召开情况光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第六届董事会第五十次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 4 日在上海市长宁区新华路160 号上海影城会议室以现场表决方式召开。 本次会议通知和会议材料于 2020年 11 月 30 日以电子邮件方式发出。 本次会议应到董事六人，亲自出席会议董事五人。 独立董事朱德贞女士因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘向东先生出席并行使表决权。 本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。 本次会议由董事长濮韶华先生主持， 公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。二、董事会会议审议情况（ 一） 审议通过《 关于增补罗海先生为董事会战略委员会委员的议案》。同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意增补罗海先生为董事会战略委员会委员。（二） 审议通过《 关于增补毛惠刚先生为董事会战略委员会委员、董事会薪
2酬与考核委员会委员的议案》。同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意增补毛惠刚先生为董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。特此公告。光明乳业股份有限公司董事会二零二零年十二月四日