600597 沪市 光明乳业

证券代码：600597            证券简称：光明乳业        公告编号：临 2020-007 号
              光明乳业股份有限公司

            2019 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）

     拟以实施 2019 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股
东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

     本利润分配预案尚需股东大会审议通过
一、利润分配方案内容

  经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（母公司）2019 年度实现税后利润 388,613,164 元。本公司拟按母公司 2019 年度实现税后利润之 5.9564516%提取法定盈余公积23,147,555 元（提取后法定盈余公积余额为 612,243,755 元，占本公司注册资本的百分之五十以上），加上年度未分配利润 1,448,278,374 元，可供分配的利润为 1,813,743,983 元。

  本公司拟以实施 2019 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体
股东每股派现金红利 0.13 元（含税）。截至 2020 年 4 月 17 日，本公司总股本
1,224,487,509 股，以此计算合计拟派发现金红利 159,183,376 元（含税），其余 1,654,560,607 元结转下一年度。2019 年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 31.94%。

  如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  本利润分配预案尚需股东大会审议通过。
二、履行的决策程序

  1、董事会会议情况

  2020 年 4 月 17 日，本公司以现场会议方式召开第六届董事会第三十九次会
议。经过审议，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《2019 年度利润分
配预案》。

  2、独立意见

  2020 年 4 月 17 日，公司独立董事就《2019 年度利润分配预案》发表独立意
见。独立董事认为：公司《2019 年度利润分配预案》综合考虑了公司经营发展实际情况、股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报；公司《2019 年度利润分配预案》中的现金分红比例符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《章程》的规定。
三、相关风险提示

  本利润分配预案考虑了 2019 年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

  本利润分配预案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                          光明乳业股份有限公司董事会
                                                二零二零年四月十七日