证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-066 号
浙江新安化工集团股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日
以现场结合通讯表决的方式召开第十一届董事会第十七次临时会议。应参加表决董事 6 人,实际表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于增补陈捷为公司董事的议案》
同意增补陈捷先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2.审议通过了《关于增补姚晨蓬为公司董事的议案》
同意增补姚晨蓬先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2024年11月12日
陈捷简历：
陈捷先生：中国国籍，中国共产党党员，1965年出生，59岁，博士研究生学历，正高级经济师，1987年参加工作，曾就职于西南师范大学（现西南大学）和四川大学，1999年进入传化集团工作，曾任职集团发展部、集团组织与人力资源部部长、传化科技城总裁、传化化学董事长、传化集团高级副总裁。现任传化集团董事、总裁、党委书记。
姚晨蓬简历：
姚晨蓬先生：中国国籍，中国共产党党员，1977年出生，46岁，博士研究生学历，高级经济师，2000年参加工作，曾就职于中国民航中南机场设计院设计、杭州经济技术开发区信息中心网络管理、浙江杭州出口加工区综合管理局副局长、杭州经济技术开发区前进园区经济发展处处长、杭州经济技术开发区资产经营集团董事长、杭州钱塘新区产业发展集团董事长。2023年进入传化集团工作，现任传化集团副总裁。
