证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2022-012 号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
二次会议于2022 年 3 月 18 日在浙江省建德市江滨中路新安大厦 1号三层本公司
会议室召开，会议以现场结合通讯表决的方式举行。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。经审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》和《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022修订）》等要求，结合公司实际情况，拟对现行的《浙江新安化工集团股份有限公司章程》的相关条款进行修改。具体如下：
《公司章程》原条文 《公司章程》修改后的条文
第二条 公司系经浙江省股份制试 第二条 公司系经浙江省股份制试
点工作协调小组“浙股（1993）8 号” 点工作协调小组“浙股（1993）8 号”文批准，由浙江省新安江化工集团公司 文批准，由浙江省新安江化工集团公司发起，采取定向募集方式设立的股份有 发起，采取定向募集方式设立的股份有限公司，并依照《中华人民共和国公司 限公司，并依照《中华人民共和国公司
法》和其他有关规定进行了规范。 法》和其他有关规定进行了规范。
公司在浙江省工商行政管理局注册 公司在浙江省市场监督管理局注
登记，取得营业执照。统一社会信用代 册登记，取得营业执照。统一社会信用
码 913300001429192743 代码 913300001429192743
新增：第十二条 公司根据中国共
…… 产党章程的规定，设立共产党组织、开
展党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
818,390,386 元 1,145,746,540 元
第十三条 经公司登记机关核准，公 第十四条 许可项目：危险化学品
司经营范围是：危险化学品经营；危险 经营；危险化学品生产；危险化学品仓化学品生产；第一类中的非药品类易制 储；第一类非药品类易制毒化学品生毒化学品生产；第二、三类监控化学品 产；第二、三类监控化学品和第四类监和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的 控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化特定有机化学品生产；农药生产；农药 学品生产；农药生产；农药批发；农药批发；农药零售；肥料生产；农作物种 零售；肥料生产；农作物种子经营；主子经营；主要农作物种子生产；特种设 要农作物种子生产；特种设备设计；特备设计；特种设备制造；特种设备安装 种设备制造；特种设备安装改造修理；改造修理；移动式压力容器/气瓶充装； 移动式压力容器/气瓶充装；建设工程建设工程设计；各类工程建设活动；发 设计；建设工程施工；发电业务、输电电、输电、供电业务；天然水收集与分 业务、供（配）电业务；低压成套配电配；有毒化学品进出口；进出口代理； 柜制造；天然水收集与分配；有毒化学货物进出口；技术进出口；检验检测服 品进出口；检验检测服务；互联网信息务；互联网信息服务。（依法须经批准 服务。（依法须经批准的项目，经相关的项目，经相关部门批准后方可开展经 部门批准后方可开展经营活动，具体经营活动，具体经营项目以相关部门批准 营项目以相关部门批准文件或许可证文件或许可证件为准）一般项目：化工 件为准）一般项目：进出口代理；货物产品生产（不含许可类化工产品）；化 进出口；技术进出口；化工产品生产（不工产品销售（不含许可类化工产品）； 含许可类化工产品）；化工产品销售（不专用化学产品制造（不含危险化学品）； 含许可类化工产品）；专用化学产品制专用化学产品销售（不含危险化学品）； 造（不含危险化学品）；专用化学产品肥料销售；室内卫生杀虫剂销售；非主 销售（不含危险化学品）；肥料销售；要农作物种子生产；农作物病虫害防治 卫生用杀虫剂销售；非主要农作物种子服务；生物有机肥料研发；生物农药技 生产；农作物病虫害防治服务；生物有术研发；合成材料销售；合成材料制造 机肥料研发；生物农药技术研发；合成（不含危险化学品）；防火封堵材料生 材料销售；合成材料制造（不含危险化产；密封胶制造；橡胶制品制造；石墨 学品）；防火封堵材料生产；密封胶制及碳素制品制造；密封用填料制造；高 造；橡胶制品制造；石墨及碳素制品制品质合成橡胶销售；防火封堵材料销售； 造；密封用填料制造；高品质合成橡胶高性能密封材料销售；密封用填料销售； 销售；防火封堵材料销售；高性能密封电子专用材料研发；橡胶制品销售；新 材料销售；密封用填料销售；电子专用材料技术研发；技术服务、技术开发、 材料研发；橡胶制品销售；新材料技术技术咨询、技术交流、技术转让、技术 研发；技术服务、技术开发、技术咨询、推广；工程和技术研究和试验发展；工 技术交流、技术转让、技术推广；工程程管理服务；热力生产和供应；非金属 和技术研究和试验发展；工程管理服矿及制品销售；五金产品零售；石灰和 务；热力生产和供应；非金属矿及制品石膏销售；土壤污染治理与修复服务； 销售；五金产品零售；石灰和石膏销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项 土壤污染治理与修复服务；企业管理咨目外，凭营业执照依法自主开展经营活 询；非金属矿物制品制造；再生资源销
动）。 售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为
818,390,386 股，公司的股本结构为： 1,145,746,540 股，公司的股本结构为：
普通股 818,390,386 股。 普通股 1,145,746,540 股。
第三十条 公司持有 5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员，
将其持有的本公司股票或者其他具
第二十九条 公司董事、监事、高级 有股权性质的证券在买入后六个月管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 内卖出，或者在卖出后六个月内又买东，将其持有的本公司股票或者其他具 入，由此所得收益归本公司所有，本有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 公司董事会将收回其所得收益。
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 但是，证券公司因购入包销售后
此所得收益归本公司所有，本公司董事 剩余股票而持有 5%五以上股份的，以
会将收回其所得收益。 及中国证监会规定的其他情形的除外。
但是，证券公司因包销购入售后剩余 前款所称董事、监事、高级管理人
股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 员、自然人股东持有的本公司股票或者
不受 6 个月时间限制。 其他具有股权性质的证券，包括其配
前款所称董事、监事、高级管理人 偶、父母、子女持有的及利用他人账户员、自然人股东持有的本公司股票或者 持有的本公司股票或者其他具有股权其他具有股权性质的证券，包括其配偶、 性质的证券。
父母、子女持有的及利用他人账户持有 公司董事会不按照本条第一款规的本公司股票或者其他具有股权性质的 定执行的，股东有权要求董事会在三十
证券。 日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工
（十七）审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会决 （十七）审议法律、行政法规、部
定的其他事项。 门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第四十一条 公司下列担保行为,须 第四十二条 公司下列担保行为,
经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
…… ……
(三)为资产负债率超过 70%的担保 (三) 公司在一年内担保金额超过
对象提供的担保； 公司最近一期经审计总资产 30%的担
(四)单笔担保额超过最近一期经审 保；
计净资产 10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担
(五)按照担保金额连续十二个月内 保对象提供的担保；
累计计算原则，超过公司最近一期经审 (五)单笔担保额超过最近一期经
计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 审计净资产 10%的担保；
万元以上； (六)按照担保金额连续十二个月
(六)对股东、实际控制人及其关联 内累计计算原则，超过公司最近一期经
方提供的担保。 审计净资产的 50%，且绝对金额超过
5000 万元以上；
(七)对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。
第四十八条 第四十九条
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的， 监事会同意召开临时股东大会
应在收到请求 5 日内发出召开股东大 的，应在收到请求五日内发出召开股会的通知，通知中对原提案的变更，应 东大会的通知，通知中对原
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