600596 沪市 新安股份

证券代码：600596        证券简称：新安股份      公告编号：2021-016 号
            浙江新安化工集团股份有限公司

              2020 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，浙江
新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末累计可供股东分配的利润为人民币 410,520 万元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施利润分配时股权登记日的总股本 818,390,386 股为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 818,432,386 股。公司第十届董事会
第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，同意回购注销 42,000 股，回购完成后，公司总股本变更为 818,390,386 股
（具体内容详见公司于 2021 年 3 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海
证券交易所www.sse.com.cn上披露的相关公告）。公司拟以818,390,386股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。以此计算合计拟派发现金红利 204,597,596.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 34.99%。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2021 年 4 月 10 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司
2020 年度利润分配预案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案
尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事发表如下独立意见：经核查，我们认为公司《关于 2020 年度利润分配预案》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司《关于 2020 年度利润分配预案》，并提交公司 2020年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  浙江新安化工集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 13 日