证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2020-034 号
浙江新安化工集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号 3 层本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,451,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.33
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李伯耿先生因工作原因未能出席会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长金伟先生因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书姜永平出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 160,148,849 97.38 3,865,836 2.35 437,210 0.27
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 160,147,049 97.38 3,867,636 2.35 437,210 0.27
3、 议案名称：2019 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 160,231,249 97.43 3,845,236 2.34 375,410 0.23
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 160,428,549 97.55 3,856,546 2.35 166,800 0.10
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 163,434,985 99.38 904,610 0.55 112,300 0.07
6、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 160,202,749 97.42 4,063,546 2.47 185,600 0.11
7、 00 关于董事薪酬的议案
7、01 议案名称：吴建华董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 159,307,949 97.28 4,438,246 2.71 5,700 0.01
8、 议案名称：关于预计 2020 年度与传化集团及其子公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 56,799,449 92.74 4,314,346 7.04 130,800 0.22
9、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 160,079,349 97.34 3,979,836 2.42 392,710 0.24
10、00 关于选举第十届董事会董事的议案
10、01 议案名称：选举吴建华为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 159,974,249 97.28 4,199,336 2.55 278,310 0.17
10、02 议案名称：选举吴严明为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 159,974,249 97.28 4,199,336 2.55 278,310 0.17
10、03 议案名称：选举周家海为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 159,974,249 97.28 4,093,336 2.49 384,310 0.23
10、04 议案名称：选举过艳娟为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 159,990,749 97.29 4,064,836 2.47 396,310 0.24
10、05 议案名称：选举任不凡为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 160,059,949 97.33 3,995,636 2.43 396,310 0.24
10、06 议案名称：选举姜永平为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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