证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2018-036
浙江新安化工集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,673,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.73
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人；董事周家海、独立董事李伯耿、独立董事严
建苗因工作原因，未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人；监事李明乔另有安排，未能出席本次会议。
3、董事会秘书姜永平先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,673,185 100 0 0 0 0
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,673,185 100 0 0 0 0
3、议案名称：2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,673,185 100 0 0 0 0
4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,673,185 100 0 0 0 0
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,666,405 99.996 6,780 0.004 0 0
6、议案名称：关于续聘公司年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,666,405 99.996 6,780 0.004 0 0
7、议案名称：关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,666,405 99.996 6,780 0.004 0 0
8、议案名称：关于修改公司<章程>部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 180,771,606 99.50 901,579 0.5 0 0
9、议案名称：关于与传化集团关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,145,885 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上普通股股东 150,481,936 100 0 0 0 0
持股1%-5%普通股股东 8,529,359 100 0 0 0 0
持股1%以下普通股股东 22,655,110 99.97 6,780 0.03 0 0
其中:市值 50 万以下普通
股股东 772,380 99.13 6,780 0.87 0 0
市值50万以上普通股股东 21,882,730 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 2017年度利润分配预案 22,829,035 99.97 6,780 0.03 0 0
6 关于续聘公司年度审计 22,829,035 99.97 6,780 0.03 0 0
机构的议案
7 关于增补董事的议案 22,829,035 99.97 6,780 0.0
