证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-029
河南中孚实业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,619,208,392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.3804
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长马文超先生因工作原因，无法现场参加并主持本次会议，特委托公司董事、总经理钱宇先生主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书杨萍女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,577,187,431 97.4048 16,400 0.0010 42,004,561 2.5942
2、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,577,187,431 97.4048 16,400 0.0010 42,004,561 2.5942
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,577,187,431 97.4048 16,400 0.0010 42,004,561 2.5942
4、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,619,191,992 99.9989 16,400 0.0011 0 0
5、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,619,191,992 99.9989 16,400 0.0011 0 0
6、 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,619,191,992 99.9989 16,400 0.0011 0 0
7、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,617,617,192 99.9017 1,591,200 0.0983 0 0
8、 议案名称：关于公司及子公司与控股股东及其他关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 472,526,671 99.9965 16,400 0.0035 0 0
9、 议案名称：关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,348,801,057 99.9987 16,400 0.0013 0 0
10、议案名称：关于公司会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,619,191,992 99.9989 16,400 0.0011 0 0
11、议案名称：关于董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,605,286,102 99.9989 16,400 0.0011 0 0
12、议案名称：关于监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,619,191,992 99.9989 16,400 0.0011 0 0
13、议案名称：关于延长为河南黄河河洛水务有限责任公司提供财务资助期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
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