600595 沪市 中孚实业

证券代码：600595      证券简称：中孚实业      公告编号：临 2024-003
            河南中孚实业股份有限公司

        关于增设董事会 ESG 管理委员会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2024 年 1 月 25 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增设董事会 ESG 管理委员会的议案》，公司拟增设 ESG 管理委员会为董事会专门委员会，主要负责对公司环境、社会及治理工作进行研究、决策并提出建议。根据《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将该事项具体内容公告如下：

    一、董事会 ESG 管理委员会人员组成

  公司董事会 ESG 管理委员会由 3 名董事组成，其中召集人一名，由董事长
担任，负责主持委员会相关工作。公司董事长拟提名第十届董事会 ESG 管理委员会委员如下：

  召集人：公司董事长  马文超先生

  委  员：公司董事、总经理  钱宇先生

          公司董事  郭庆峰先生

    二、董事会 ESG 管理委员会职责权限

  公司董事会 ESG 管理委员会的职责权限主要包括：

  （一）拟订公司 ESG 治理架构方案；

  （二）制定公司 ESG 愿景、战略规划及年度目标；

  （三）拟订公司 ESG 年度报告和其他相关重大信息披露文件；

  （四）制定 ESG 关键绩效指标，并监测执行情况；

  （五）识别公司 ESG 风险事项，制定重大 ESG 负面事件应对方案。

  公司董事会 ESG 管理委员会下设 ESG 工作领导小组，领导小组办公室设在
证券部，负责督促、检查领导小组会议决定事项落实情况。

  特此公告。

                                            河南中孚实业股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                  2024 年 1 月 25 日