证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-011
河南中孚实业股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚实业”）第十届董事会
第十二次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次会
议由董事长马文超先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》；
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司 2022 年年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中孚实业母公司可供分配利润为负值，董事会建议 2022 年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，不进行股票股利分配，不实施公积金转增股本。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》；
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《公司2022年度社会责任报告》；
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于公司续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
2023 年，公司将继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站《中国证
券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在《中国证券报》《上海证券报》
及上海证券交易所网站的相关公告。
本议案表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事崔红松先生、宋志彬先生、钱宇先生回避了本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司计提相关减值准备的议案》；
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在《中国证券报》《上海证券报》
及上海证券交易所网站的相关公告。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在《中国证券报》《上海证券报》
及上海证券交易所网站的相关公告。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于公司2023年度开展铝产品套期保值业务的议案》；
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在《中国证券报》《上海证券报》
及上海证券交易所网站的相关公告。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司总经理工作细则>的议案》；
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司总经理工作细则》。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过了《关于巩义市汇丰再生资源有限公司新增项目投资的议案》；
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在《中国证券报》《上海证券报》
及上海证券交易所网站的相关公告。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》.
公司 2022 年年度股东大会拟于 2023 年 4 月 21 日采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开，具体情况详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事会
二〇二三年三月三十日
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