证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2022-033
河南中孚实业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：截至 2022 年 5 月 18 日下午 16:30，独立董
事刘红霞女士未收到股东投票权委托。
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,901,287,103
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.4719
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长马文超先生主持。本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书杨萍女士出席会议，高级管理人员王力先生和郎刘毅女士列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,866,211,122 98.1551 783,100 0.0411 34,292,881 1.8038
2、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,866,211,122 98.1551 783,100 0.0411 34,292,881 1.8038
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,866,211,122 98.1551 783,100 0.0411 34,292,881 1.8038
4、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,866,211,122 98.1551 783,100 0.0411 34,292,881 1.8038
5、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,866,211,122 98.1551 783,100 0.0411 34,292,881 1.8038
6、 议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,866,211,122 98.1551 783,100 0.0411 34,292,881 1.8038
7、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,866,211,122 98.1551 783,100 0.0411 34,292,881 1.8038
8、 议案名称：关于申请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度金融机构授信
业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,728,744,606 90.9249 783,100 0.0411 171,759,397 9.0340
9、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 518,167,235 93.6599 783,100 0.1415 34,292,881 6.1986
10、 议案名称：关于公司计提相关减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,866,211,122 98.1551 783,100 0.0411 34,292,881 1.8038
11、 议案名称：关于公司会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,866,211,122 98.1551 783,100 0.0411 34,292,881 1.8038
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,866,211,122 98.1551 783,100 0.0411 34,292,881 1.8038
13、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,865,980,501 98.1549 783,100 0.0411 34,292,881 1.8040
14、 议案名称：关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,865,781,701 98.1547 783,100 0.0411 34,292,881 1.8042
15、 议案名称：关于公司全资子公司新增项目投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,860,242,658 97.8412 6,751,564 0.3551 34,292,881 1.8037
16、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,742,960,380 91.6930 81,607,760 4.2932 76,297,442 4.0138
17、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,741,710,380 91.6272 82,857,760 4.3590 76,297,442 4.0138
18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计
划有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,741,710,380 91.6272 81,607,760 4.2932 77,547,442 4.0796
(二) A 股现金分红分段表决情况
议案名称:关于公司 2021 年度利润分配
查看PDF原文
