证券代码：600595 证券简称：ST 中孚 公告编号：临 2022-022
河南中孚实业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了
第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规的规定，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第二条 公司系依照《股份有限公 第二条 公司系依照《股份有限公
司规范意见》和《股份制企业试点办 司规范意见》和《股份制企业试点办
法》于 1993 年 12 月 10 日成立的股份 法》于 1993 年 12 月 10 日成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。 有限公司（以下简称“公司”）。
公司经河南省体改委豫体改字 公司经河南省体改委豫体改字
[1993]18 号《关于设立巩义市中孚股份 [1993]18 号《关于设立巩义市中孚股份 有限公司的批复》批准，以定向募集方 有限公司的批复》批准，以定向募集方 式设立；在河南省巩义市工商行政管 式设立；在河南省巩义市工商行政管
理局登记注册，取得营业执照。 理局登记注册，取得营业执照。
1996 年 11 月 20 日根据《公司法》和 1996 年 11 月 20 日根据《公司法》和
国发[1995]17 号《国务院关于原有限责 国发[1995]17 号《国务院关于原有限责 任公司和股份有限公司依照〈公司法〉 任公司和股份有限公司依照〈公司法〉 进行规范的通知》规定进行了规范，经 进行规范的通知》规定进行了规范，经 河南省体改委豫股批字[1996]30 号《关 河南省体改委豫股批字[1996]30 号《关 于河南中孚电力集团股份有限公司重 于河南中孚电力集团股份有限公司重
新确认的批复》重新确认，并在河南省 新确认的批复》重新确认，并在河南省工商局进行注册登记，取得营业执照。 工商局进行注册登记，取得营业执照，
统 一 社 会 信 用 代 码 为
91410000170002324A。
第十三条经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的经
经营范围是：铝材的生产、销售；氧化 营范围是：有色金属压延加工，金属材铝、煤炭、炭素制品的销售；本企业生 料销售；常用有色金属冶炼，煤炭及制产相关的原辅材料、机械设备、仪器仪 品销售；非居住房地产租赁；土地使用表、零配件的销售；城市集中供热；经 权租赁；机械设备租赁业务（除依法经营本企业相关产品及技术的进出口业 批准的项目外，凭营业执照依法自主务；经营本企业的进料加工和“三来一 开展经营活动）许可项目：货物进出
补”业务。 口；技术进出口（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为
392244.8114 万股，全部为普通股。 392244.8114 万股，全部为普通股。
公司的发起人为巩义市电厂、巩义市
电业局、巩义市铝厂。
第二十九条 公司董事、监事、 第二十九条 公司董事、监事、
高级管理人员、持有本公司股份 5%以 高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在 上的股东，将其持有的本公司股票在
买入 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 买入 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
月内又买入，由此所得收益归本公司 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 余股票而持有 5%以上股份的，卖出该
股票不受 6 个月时间限制。 股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 人员、自然人股东持有的股票或者其行。公司董事会未在上述期限内执行 他具有股权性质的证券，包括其配的，股东有权为了公司的利益以自己 偶、父母、子女持有的及利用他人账的名义直接向人民法院提起诉讼。 户持有的股票或者其他具有股权性质
公司董事会不按照第一款的规定 的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连 公司董事会不按照本条第一款规
带责任。 定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十五条 本公司召开股东 第四十五条 本公司召开股东
大会时将聘请律师对以下问题出具法 大会时将聘请律师对以下问题出具法
律意见并公告： 律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是 （一）会议的召集、召开程序是否
否符合法律、行政法规、本章程； 符合法律、行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、表 （二）出席会议人员的资格、召集
决结果是否合法有效； 人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结 （三）会议的表决程序、表决结果
果是否合法有效； 是否合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题 （四）应本公司要求对其他有关
出具的法律意见。 问题出具的法律意见。
第七十八条 股东（包括股东代 第七十八条 股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的股份 理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。 表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利
权，且该部分股份不计入出席股东大 益的重大事项时，对中小投资者表决
会有表决权的股份总数。 应当单独计票。单独计票结果应当及
董事会、独立董事、持有百分之一 时公开披露。
以上有表决权股份或者依照法律、行 公司持有的本公司股份没有表决政法规或者国务院证券监督管理机构 权，且该部分股份不计入出席股东大的规定设立的投资者保护机构，可以 会有表决权的股份总数。
作为征集人，征集股东投票权。 股东买入公司有表决权的股份违
反《证券法》第六十三条第一款、第二
款规定的，该超过规定比例部分的股
份在买入后的三十六个月内不得行使
表决权，且不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
董事会、独立董事、持有百分之一
以上有表决权股份或者依照法律、行
政法规或者国务院证券监督管理机构
的规定设立的投资者保护机构，可以
作为征集人，征集股东投票权。
第一百〇七条 董事会行使下列 第一百〇七条 董事会行使下列
职权： 职权：
（一）负责召集股东大会，并向 （一）负责召集股东大会，并向大
大会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投
资方案； 资方案；
（四）制订公司的年度财务预算 （四）制订公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注 （六）制订公司增加或者减少注
册资本、发行债券或其他证券及上市 册资本、发行债券或其他证券及上市
方案； 方案；
（七）拟订公司重大收购、回购 （七）拟订公司重大收购、回购本
本公司股票或者合并、分立、解散及 公司股票或者合并、分立、解散及变更
变更公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内， （八）在股东大会授权范围内，决
决定公司对外投资、收购出售资产、 定公司对外投资、收购出售资产、资产资产抵押、对外担保事项、委托理 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
财、关联交易等事项； 交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的 （九）决定公司内部管理机构的
设置； 设置；
（十）聘任或者解聘公司经理、 （十）聘任或者解聘公司经理、董
董事会秘书；根据经理的提名，聘任 事会秘书及其他高级管理人员，并决或者解聘公司副经理、财务负责人等 定其报酬事项和奖惩事项；根据经理高级
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