证券代码：600595 证券简称：*ST 中孚 公告编号：临 2021-032
河南中孚实业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司管理人及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,090,546,685
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.6054
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长崔红松先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书杨萍女士出席会议，高级管理人员宋志彬先生和郎刘毅女士
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,090,409,655 99.9874 137,030 0.0126 0 0
2、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,090,409,655 99.9874 137,030 0.0126 0 0
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,090,409,655 99.9874 137,030 0.0126 0 0
4、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,090,409,655 99.9874 137,030 0.0126 0 0
5、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,090,409,655 99.9874 137,030 0.0126 0 0
6、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,090,409,655 99.9874 137,030 0.0126 0 0
7、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度财务报表审计机构和内控审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,090,409,655 99.9874 137,030 0.0126 0 0
8、 议案名称：关于申请股东大会授权董事会办理公司 2021 年度金融机构授信
业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,090,409,655 99.9874 137,030 0.0126 0 0
9、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,727,702 98.9348 137,030 1.0652 0 0
10、 议案名称：关于公司计提相关减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,090,409,655 99.9874 137,030 0.0126 0 0
11、 议案名称：关于公司会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,090,409,655 99.9874 137,030 0.0126 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
公司 2020 年
1 年度报告及报 12,310,602 98.8991 137,030 1.1009 0 0
告摘要
关 于 公 司
2 2020 年度利 12,310,602 98.8991 137,030 1.1009 0 0
润分配预案的
议案
公司 2020 年
3 度财务决算报 12,310,602 98.8991 137,030 1.1009 0 0
告
公司 2020 年
4 度董事会工作 12,310,602 98.8991 137,030 1.1009 0 0
报告
公司 2020 年
5 度独立董事述 12,310,602 98.8991 137,030 1.1009 0 0
职报告
公司 2020 年
6 度监事会工作 12,310,602 98.8991 137,030 1.1009 0 0
报告
关于公司续聘
2021 年度财
7 务报表审计机 12,310,602 98.8991 137,030 1.1009 0 0
构和内控审计
机构的议案
关于申请股东
8 大会授权董事 12,310,602 98.8991 137,030 1.1009 0 0
会 办 理 公 司
2021 年度金
融机构授信业
务的议案
关 于 公 司
9 2021 年度日 12,310,602 98.8991 137,030 1.1009 0 0
常关联交易预
计的议案
关于公司计提
10 相关减值准备 12,310,602 98.8991 137,030 1.1009 0 0
的议案
关于公司会计
11 政策变更的议 12,310,602 98.8991 137,030 1.1009 0 0
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1-8 项、10-11 项议案为普通决议议案，赞成票数达到本次会议有效
表决权股份总数的二分之一以上，获得有效通过；第 9 项议案为关联交易议案和特别决议议案，河南豫联能源集团有限责任公司、贺怀钦先生和崔红松先生回避了该项议案的表决，赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数三分之二以上，获得有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：程
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