证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2018-073
河南中孚实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,100,830,458
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.1297
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长崔红松先生因工作原因未能出席，特授权公司董事、总经理张松江先生代为主持本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、吴溪先生和梁亮先生因工作原因亦未能出席本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨萍女士出席了本次会议；财务总监梅君女士、副总经理杨杰伟
先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,100,829,458 99.9999 1,000 0.0001 0 0
2、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,100,829,458 99.9999 1,000 0.0001 0 0
3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,100,829,458 99.9999 1,000 0.0001 0 0
4、议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,100,829,458 99.9999 1,000 0.0001 0 0
5、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,100,829,458 99.9999 1,000 0.0001 0 0
6、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,100,829,458 99.9999 1,000 0.0001 0 0
7、议案名称：关于公司续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,100,829,458 99.9999 1,000 0.0001 0 0
8、议案名称：关于申请股东大会授权董事会办理公司2018 年度金融机构授信
业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,099,968,458 99.9216 862,000 0.0784 0 0
9、议案名称：关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,254,928 99.9918 1,000 0.0082 0 0
关联人河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。
10、议案名称：关于公司2018年度开展铝产品套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,100,829,458 99.9999 1,000 0.0001 0 0
11、议案名称：关于公司与河南中孚电力有限公司签订《供用电协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,099,968,458 99.9216 862,000 0.0784 0 0
12、议案名称：关于公司计提相关减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,100,829,458 99.9999 1,000 0.0001 0 0
13、议案名称：公司未来三年（2018 年-2020年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,100,829,458 99.9999 1,000 0.0001 0 0
14、议案名称：关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社
申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,100,829,458 99.9999 1,000 0.0001 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
议案号6：关于公司2017年度利润分配预案的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股5%以上
普通股股东 1,088,342,729 100 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股1%以下
普通股股东 12,486,729 99
