证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-012
贵州益佰制药股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
次会议通知于 2023 年 6 月 5 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于
2023 年 6 月 8 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中梁建琼女士以通讯
方式参加，本次会议由监事会主席姜韬先生召集和主持。
3、公司董事会秘书许淼先生列席了会议。
4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订并授权公司经营管理层办理相关工商登记变更手续。
详情请参见公司于 2023 年 6 月 9 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-013）。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司监事会
换届选举的议案》；
鉴于公司第七届监事会已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，公司第七届监事会拟提名姜韬、蒲健为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并拟提交 2023 年第一次临时股东大会选举产生第八届监事会股东代表监事。选举产生的股东代表监事将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以累积投票制方式分项审议。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2023 年 6 月 9 日
公司第八届监事会股东代表监事候选人简历
股东代表监事候选人：
1、姜韬：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，
现任贵州益佰制药股份有限公司监事会主席、IT 信息中心总监、合规部部长。曾任贵州益佰制药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。
姜韬持有公司股份 15,000 股，占公司总股份比例为 0.0019%，与持有公司
百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
2、蒲健：女，1978 年 4 月出生，中国国籍，学士学位，工程技术类中级
职称。现任公司监事、董事长办公室副主任、项目部部长，曾任公司总裁办副主任、项目部部长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司副总经理、项目部经理，贵州三力制药股份有限公司生产部部长。
蒲健持有公司股份 1,400 股，占公司总股份比例为 0.0002%，与持有公司
百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
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