证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2022-011
贵州益佰制药股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）的相关规定，结合公司
实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改，公司于 2022 年 4 月 21 日召开第七届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
序 修订前 修订后
号
新增条款 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
1 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司持有5%以上股份的股东、董
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司
的本公司股票或者其他具有股权性质的证券 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收
司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售
因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份 后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国
2 的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其 证监会规定的其他情形的除外。
他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
然人股东持有的股票或者其他具有股权性质 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用
的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 证券。
质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。 负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十二条规定的担保
保事项； 事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
的事项； 事项；
（十四）审议批准达到下列标准之一的 （十四）审议批准达到下列标准之一的其
其他交易（提供担保、受赠现金资产、单纯 他交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免
减免公司义务的债务除外）： 公司义务的债务除外）：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账 （1）交易涉及的资产总额（同时存在账
面值和评估值的，以高者为准）占公司最近 面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一
一期经审计总资产的 50%以上； 期经审计总资产的 50%以上；
（2）交易的成交金额（包括承担的债务 （2）交易标的（如股权）涉及的资产净
和费用）占公司最近一期经审计净资产的 额（同时存在账面值和评估值的，以高者为
50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 准）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%
（3）交易产生的利润占公司最近一个会 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
3 计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金 （3）交易的成交金额（包括承担的债务
额超过 500 万元； 和费用）占公司最近一期经审计净资产的
（4）交易标的（如股权）在最近一个会 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 （4）交易产生的利润占公司最近一个会
年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金 计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金
额超过 5,000 万元； 额超过 500 万元；
（5）交易标的（如股权）在最近一个会 （5）交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超 度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额
过 500 万元。 超过 5,000 万元；
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 （6）交易标的（如股权）在最近一个会
值计算。 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
以上交易包括：购买或者出售资产（不 经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过
含购买原材料、燃料和动力，以及出售产 500 万元。
品、商品等与日常经营相关的资产，但资产 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值
置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含 计算。
在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、 以上交易包括：购买或者出售资产（不含
对子公司投资等）、提供财务资助、提供担 购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商
保、租入或者租出资产、委托或受托管理资 品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉
产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重 及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对
组、转让或者受让研究与开发项目、签订许 外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提
可使用协议、融资（本章程中的融资事项是 供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款
指公司向以银行为主的金融机构进行间接融 等）、提供担保（含对控股子公司担保等）、租
资的行为，包括但不限于综合授信、流动资 入或者租出资产、委托或受托管理资产和业
金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融 务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、签订
资、票据融资和开具保函等形式）等。 许可使用协议、转让或者受让研究与开发项
（十五）公司与关联人发生的交易金额 目、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴
在 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期 出资权等）、融资（本章程中的融资事项是指
经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，以 公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的
及公司在连续 12 个月内与同一关联人进行的 行为，包括但不限于综合授信、流动资金贷
交易或者公司在连续 12 个月内与不同关联人 款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据
进行的交易标的类别相关的交易累计金额符 融资和开具保函等形式等）、上海证券交易所
合上述条件的关联交易。 认定的其他交易。
（十六）审议批准变更募集资金用途事 （十五）公司与关联人发生的交易金额
项； （包括承担的债务和费用）在 3,000 万元以
（十七）审议股权激励计划； 上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对
（十八）审议法律、行政法规、部门规 值 5%以上的关联交易，以及公司在连续 12 个
章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他 月内与同一关联人进行的交易或者公司在连续
事项。 12 个月内与不同关联人进行的相同交易类别
上述股东大会的职权不得通过授权的形 下标的相关的交易累计金额符合上述条件的关
式由董事会或其他机构和个人代为行使。 联交易。
（十六）审议批准变更募集资金用途事
项；
（十七）审议股权激励计划和员工持股计
划；
（十八）审议法律、行政法
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