证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-017
贵州益佰制药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,956,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 25.00
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长窦啟玲女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,745 99.08 1,829,160 0.92 0 0.00
2、议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,745 99.08 1,829,160 0.92 0 0.00
3、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,745 99.08 1,829,160 0.92 0 0.00
4、议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,045 99.08 1,829,860 0.92 0 0.00
5、议案名称：《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,745 99.08 1,829,160 0.92 0 0.00
6、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,045 99.08 1,829,860 0.92 0 0.00
7、议案名称：《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,745 99.08 1,829,160 0.92 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
8、议案名称：《关于选举监事的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
《关于选举姜韬为公司
8.01 195,856,050 98.94 是
监事的议案》
《关于选举蒲健为公司
8.02 195,856,050 98.94 是
监事的议案》
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
185,457,636 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%
0 0.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%以下
10,669,409 85.36 1,829,860 14.64 0 0.00
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 392,000 69.09 175,400 30.91 0 0.00
通股股东
市值 50 万以
10,277,409 86.13 1,654,460 13.87 0 0.00
上普通股股
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《公司2020年度
4 581,200 24.11 1,829,860 75.89 0 0.00
利润分配方案》
《关于续聘公司
6 2021 年度审计机 581,200 24.11 1,829,860 75.89 0 0.00
构的议案》
《关于选举姜韬
8.01 为公司监事的议 310,205 12.87
案》
《关于选举蒲健
8.02 为公司监事的议 310,205 12.87
案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本公告所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：赵彦彬、许明君
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、贵州益佰制药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司
2021 年 5 月 14 日
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