证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-014
贵州益佰制药股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次
会议通知于 2021 年 4 月 29 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021 年
4 月 30 日以通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
汪立冬先生主持，并对监事会临时会议紧急召开情况进行了说明。
3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于更换公司监事
的议案》。
因工作变动原因，汪立冬先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事、监事会主席职务，王化文先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事。在股东大会选举出新任监事前，汪立冬先生和王化文先生继续履行监事职责。
同意根据公司控股股东的推荐，提名姜韬先生和蒲健女士为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2021 年 5 月 6 日
附件：公司第七届非职工监事候选人简历
1、姜韬：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，
现任贵州益佰制药股份有限公司 IT 信息中心总监、合规部部长。曾任贵州益佰制药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。
姜韬先生持有公司 15,000 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
2、蒲健：女，1978 年 4 月出生，中国国籍，学士学位，现任贵州益佰制药
股份有限公司董事长办公室副主任、项目部部长，曾任贵州益佰制药股份有限公司总裁办副主任、项目部部长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司副总经理、项目部经理，贵州三力制药股份有限公司生产部部长。
蒲健女士持有公司 1,400 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
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