证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2019-032
债券代码：143338 债券简称：17益佰01
贵州益佰制药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,240,847
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.04
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长窦啟玲女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事郎洪平先生因公务原因未能出席会
议、董事汪志伟先生因公务原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,991,747 99.88 247,100 0.12 2,000 0.001
2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 205,991,747 99.88247,100 0.12 2,000 0.001
3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告（草案）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 205,991,747 99.88247,100 0.12 2,000 0.001
4、议案名称：《公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 205,228,545 99.511,012,302 0.49 0 0.00
5、议案名称：《公司2018年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 205,993,747 99.88247,100 0.12 0 0.00
6、议案名称：《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 206,043,047 99.90195,800 0.09 2,000 0.001
7、议案名称：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,230,545 99.51247,100 0.12763,202 0.37
8、议案名称：《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 205,991,747 99.88247,100 0.12 2,000 0.001
9、议案名称：《关于公司2019年捐赠事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 205,228,545 99.511,012,302 0.49 0 0.00
10、议案名称：《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 205,993,747 99.88247,100 0.12 0 0.00
11、议案名称：《关于制订<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 205,993,747 99.88247,100 0.12 0 0.00
12、议案名称：《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 205,993,747 99.88247,100 0.12 0 0.00
13、议案名称：《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 205,991,747 99.88249,100 0.12 0 0.00
14、议案名称：《关于制订<公司委托理财管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 205,991,747 99.88247,100 0.12 2,000 0.001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通
185,457,636 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股1%-5%普通
9,100,100 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股1%以下普通
10,670,809 91.34 1,012,302 8.66 0 0.00
股股东
其中:市值50万
324,900 68.30 150,800 31.70 0 0.00
以下普通股股东
市值50万以上普
10,345,909 92.31 861,502 7.69 0 0.00
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意
