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600594 沪市 益佰制药


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600594:益佰制药2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-22

证券代码:600594          证券简称:益佰制药        公告编号:2018-017

债券代码:143338          债券简称:17益佰01

                   贵州益佰制药股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无

    一、  会议召开和出席情况

    (一)   股东大会召开的时间:2018年5月21日

    (二)   股东大会召开的地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2

会议室

    (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             205,605,945

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                     25.96

    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情

况等。

    本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长窦启玲女士主持。

    (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事9人,出席7人,董事郎洪平先生因个人原因未出席会议,

董事翟江涛先生因个人原因未出席会议;

    2、公司在任监事3人,出席1人,监事张林生先生因个人原因未出席会议,

监事龚丹青先生因个人原因未出席会议;

    3、董事会秘书出席本次会议;其他高管5人列席会议。

    二、  议案审议情况

      (一) 非累积投票议案

    1、议案名称:《公司2017年度董事会工作报告的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型               同意                   反对                弃权

                     票数      比例(%)   票数    比例(%) 票数  比例(%)

     A股       205,371,145     99.89  234,800      0.11       0      0.00

    2、议案名称:《公司2017年度监事会工作报告的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型               同意                   反对                弃权

                     票数      比例(%)   票数    比例(%) 票数  比例(%)

    A股        205,371,145     99.89  234,800      0.11       0      0.00

    3、议案名称:公司2017年度财务决算报告的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型               同意                   反对                弃权

                     票数      比例(%)   票数    比例(%) 票数  比例(%)

    A股        205,371,145     99.89  234,800      0.11       0      0.00

    4、议案名称:《公司2017年度利润分配预案的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                   反对                 弃权

                    票数      比例(%)   票数    比例(%)  票数   比例(%)

     A股       205,445,445    99.92  160,500       0.08        0      0.00

    5、议案名称:《公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例(%)   票数    比例(%)  票数   比例(%)

     A股       205,352,245     99.88  234,800      0.11  18,900      0.01

    6、议案名称:《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型               同意                   反对                弃权

                     票数      比例(%)   票数    比例(%) 票数  比例(%)

    A股        205,371,145     99.89  234,800      0.11       0      0.00

    7、议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对               弃权

                        票数      比例(%)  票数   比例(%) 票数  比例(%)

     A股           205,371,145    99.89  234,800      0.11       0      0.00

    (二)   现金分红分段表决情况

                                 同意                  反对               弃权

                           票数      比例(%)  票数   比例(%) 票数  比例(%)

持股5%以上普通股股

东                     185,457,636   100.00         0      0.00       0      0.00

持股 1%-5%普通股股

东                       9,100,100   100.00         0      0.00       0      0.00

持股1%以下普通股股

东                      10,887,709    98.55  160,500      1.45       0      0.00

其中:市值50万以下

普通股股东                521,800    91.50   48,500      8.50       0      0.00

市值 50 万以上普通

股股东                  10,365,909    98.93  112,000      1.07       0      0.00

       (三)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案       议案名称              同意                反对               弃权

序号                          票数     比例     票数     比例    票数  比例(%)

                                         (%)              (%)

1     《公司2017年度董  678,000   74.28  234,800   25.72       0      0.00

       事会工作报告的议

       案》

2     《公司2017年度监  678,000   74.28  234,800   25.72       0      0.00

       事会工作报告的议

       案》

3     《公司2017年度财  678,000   74.28  234,800   25.72       0      0.00

       务决算报告的议案》

4     《公司2017年度利  752,300   82.42  160,500   17.58       0      0.00

       润分配预案的议案》

5     《公司2017年年度  659,100   72.21  234,800   25.72  18,90      2.07

       报告全文及摘要的                                                 0

       议案》

6     《关于聘请公司  678,000   74.28  234,800   25.72       0      0.00

       2018 年度审计机构

       的议案》

7     《关于修改<公司章  678,000   74.28  234,800   25.72       0      0.00

       程>的议案》

       (四)   关于议案表决的有关情况说明

       议案7属于特别决议事项,已经出席本次股东大会股东及股东代表有效表决

   权股份总数的三分之二以上表决通过。

       三、  律师见证情况

       1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君致律师事务所

       律师:许明君、赵彦彬

       2、律师鉴证结论意见:

       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

       四、  备查文件目录

       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

       2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

       3、本所要求的其他文件。

                                                       贵州益佰制药股份有限公司