证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2018－008
债券代码：143338 债券简称：17益佰01
贵州益佰制药股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2018年4月16日以邮件、书面方式向全体董事发出。会议于2018年4月26日上午9：30在公司行政楼四楼会议室以现场会议形式召开。
2、本次会议应到董事9人，实到9人（其中委托出席2人）。董事甘宁先
生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事长窦启玲女士代为行使表决权。
独立董事王新华先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事邓海根先生代为行使表决权。本次会议由董事长窦启玲女士主持。
3、公司监事2名及高管5名列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2017年
度董事会工作报告的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议。
2、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2017年
度财务决算报告（草案）的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议。
3、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2017年
度利润分配预案的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议。
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017 年度
公司实现归属于母公司所有者的净利润387,529,793.21元，按《公司章程》规
定提取法定公积金16,985,988.01元，加上年初未分配利润2,115,230,252.43
元，分配2016年度现金红利47,515,644.00元，本年度可供股东分配的利润为
2,438,258,413.63元。
董事会认为：结合医药行业目前多变的政策及复杂的市场环境，以及公司资本性支出需求和财务稳健性要求等实际经营情况，为确保公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度利润分配为兼顾股东投资回报和业务发展的资金需要，并根据《公司章程》规定，公司拟定2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本791,927,400股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），共派现金39,596,370.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
在股东大会审议通过本利润分配预案后至本次利润分配实施公告指定的股权登记日前，若公司股本发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
4、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2017年
年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议。
详情请参见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2017年年度报告》。
5、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司
2018年度审计机构的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议。
公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。
经公司审计委员会提议，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，2018年度财务报告审计报酬为68万元，内部控制审计报酬为30万元。
6、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2017
年度关联方资金往来的议案》。
截至本报告期末，没有发生关联方非经营性占用公司资金情况。
7、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2017
年度对外担保情况的议案》。
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
8、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2017
年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。
详情请参见 2018年 4月 28日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
9、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2017年
度内部控制自我评价报告的议案》。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
详情请参见 2018年 4月 28日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
10、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司审计委
员会2017年度履职报告》。
详情请参见 2018年 4月 28日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2017年履职情况报告》。
11、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司独立董
事2017年度述职报告》。
详情请参见 2018年 4月 28日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《公司独立董事2017年度述职报告》。
12、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》。
同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）文件规定的起始日开始执行修订后及新颁布的相关规定。
13、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018
年第一季度报告全文及正文的议案》。
详情请参见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司2018年第一季度报告》。
14、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议。
详情请参见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》。
15、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公
司2017年度股东大会的议案》。
详情请参见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于召开2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2018年4月28日
