证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2022-028
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 10
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,756,655
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.82
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨子平先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3. 董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,811,055 59.15 30,945,600 40.85 0 0.00
2. 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,811,055 59.15 30,945,600 40.85 0 0.00
3. 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,811,055 59.15 30,945,600 40.85 0 0.00
4. 议案名称：公司 2021 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,811,055 59.15 30,945,600 40.85 0 0.00
5. 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,811,055 59.15 30,945,600 40.85 0 0.00
6. 议案名称：关于 2022 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,811,055 59.15 30,945,600 40.85 0 0.00
7. 议案名称：关于 2022 年度对外担保计划及授权的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,811,055 59.15 30,945,600 40.85 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 35,611,204 53.50 30,945,600 46.50 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 9,008,050 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普
通股股东 191,801 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值50万
以下普通股股 3,100 100.00 0 0.00 0 0.00
东
市值 50 万以上
普通股股东 188,701 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2021 年年度
4 利润分配方案 9,199,851 100.00 0 0.00 0 0.00
关于 2022 年度对
7 外担保计划及授 9,199,851 100.00 0 0.00 0 0.00
权的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-议案 6 为普通决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
议案 7 为特别决议议案，该议案未获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所
律师：王迟徐晓
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。四、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3. 本所要求的其他文件。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2022 年 6 月 30 日
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