证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2019-014
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第七届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事吴远明先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，授权公司董事杨子平先生出席并代为行使表决权。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届七次董事会于2019年4月16日发出会议通知，于2019年4月26日在公司会议室现场召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人，有1人委托代表出席会议。公司董事吴远明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权公司董事杨子平先生出席并代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2018年度总经理工作报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议《公司2018年度董事会工作报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
3、审议《公司2018年度独立董事述职报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
4、审议《公司2018年度董事会审计委员会履职报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
5、审议《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
6、审议《公司2018年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2018年度合并报表实现归属于母公司
160,877,626.84元。
经审议，为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，特提出如下利润分配预案：（1）计提法定盈余公积金10%，为6,705,226.92元；（2）不计提任意盈余公积金；（3）鉴于公司发展需要，本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。
公司近三年来累计现金分红金额为18,400,000元，满足《公司章程》“公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的规定，同时，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
7、审议《公司2018年度财务决算报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
8、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
9、审议《公司2018年度内控审计报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
10、审议《关于会计政策及会计估计变更的议案》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（2019-015）。
11、审议《公司2019年度财务预算报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
12、审议《关于公司2019年度融资额度的议案》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
13、审议《关于公司2019年度对外担保计划及授权的议案》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于公司2019年度对外担保计划及授权的公告》（2019-016）。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
15、审议《关于修改公司章程的议案》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于修改公司章程的公告》（2019-017）。
16、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任薛景然女士、姜铭良先生、张宝华先生为公司副总经理。（相关人员简历后附）上述人员的任期为待公司股东大会审议通过关于修订《公司章程》第一百三十一条所涉副总经理人数的条款起至公司第七届董事会任期届满之日止。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
17、审议《公司2019年第一季度报告及正文》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
18、审议《关于召开公司2018年年度股东大会》的议案
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（2019-018）。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
以上第2、3、5、6、7、11、12、13、14、15项议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述第6、10、13、14、15、16项议案发表了表示同意的独立意见。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
薛景然女士简历
薛景然女士，1972年出生，中国国籍，研究生学历。1995年10月至1998年10月，任职于中共辽宁省阜新市委宣传部讲师团，经济理论教研员；1998年10月至2008年9月，任职于大连冰山橡塑股份有限公司（股票代码600346），历任总经理秘书、办公室副主任、证券部部长、证券事务代表；2008年9月至2010年10月，任职于大连华锐重工铸钢股份有限公司（股票代码002204），历任董事会办公室主任、证券事务代表、综合管理部部长；2010年10月至2012年10月，任职于大连国有资产投资管理集团有限公司资产部，负责企业重组改制工作；2012年10月至2014年9月，任大连创新投资管理有限公司总经理；2014年9月至2018年3月，任大连精石文化产业投资有限公司董事、总经理；2015年5月，任精石投资管理（深圳）有限公司董事长、总经理，取得中基协基金管理公司备案资质；2018年3月至今，任本公司资本运作事业部投资总监。
姜铭良先生简历
姜铭良先生，1974年出生，中国国籍，研究生学历。1996年9月至2002年5月任职于华润啤酒，历任公司业务员、市场部经理、总经理助理、副总经理、销售公司总经理职务；2003年12月至2005年6月任职于宁夏红枸杞产业集团公司，历任上海、北京分公司总经理、集团公司副总经理(销售公司总经理）；2005年7月至2012年5月任职于蓝带集团北京蓝宝酒业公司，担任销售总经理/北海生产工厂常务副总；2012年6月至2016年2月任职于嘉士伯中国公司，历任黄河啤酒集团销售总监、PMBU项目总监；2016年2月至2017年6月担任大连然健生态科技有限公司合伙人；2017年6月至2018年4月任北京万达文化产业集团西双版纳万达国际度假区管理有限公司副总经理；2018年12月至今，任本公司项目管理事业部运营总监。
张宝华先生简历
张宝华先生，1976年出生，中国国籍，本科学历。1999年7月至2000年9月，任大连市住宅办公室开发处职员；2000年9月至2006年1月，任大连星海湾开发建设管理中心招商处职员（2011年4月起兼任大连星海房屋开发公司副总经理）；2006年1月至2009年7月，任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理处副处长（主持工作）；2009年7月至2018年8月，任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理处处长（2015年2月至2016年8月任大连圣亚旅
建设集团有限公司综合部部长。2019年1月至今，任本公司项目管理事业部项目管理总监。
