证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-024
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018-04-18
(二) 股东大会召开的地点：大连世界博览广场会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,530,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.45
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长于国红女士主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；董事毛娟女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人；监事赵姝娟女士、杨勇先生因工作原因未能
出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,530,442 100 0 0 0 0
2、议案名称：审议《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,530,442 100 0 0 0 0
3、议案名称：审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,530,442 100 0 0 0 0
4、议案名称：审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,530,442 100 0 0 0 0
5、议案名称：审议《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,530,442 100 0 0 0 0
6、议案名称：审议《公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,530,442 100 0 0 0 0
7、议案名称：审议《关于公司2018年度融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,530,442 100 0 0 0 0
8、议案名称：审议《关于公司2018年度对外担保计划及授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,530,442 100 0 0 0 0
9、议案名称：审议《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,530,442 100 0 0 0 0
10、 议案名称：审议《关于公司续聘2017年度审计机构和内控审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,530,442 100 0 0 0 0
11.00、议案名称：审议《关于选举公司第七届董事会董事人选的议案》
11.01、议案名称：选举于国红女士为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,784,000 66.84 15,929,290 28.18 2,817,152 4.98
11.02、议案名称：选举宋明奇先生为公司第七届董事会董事
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 27,928,000 49.40 15,929,290 28.18 12,673,152 22.42
11.03、议案名称：选举王双宏先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 54,846,242 97.02 0 0 1,684,200 2.98
11.04、议案名称：选举徐凯先生为公司第七届董事会董事
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 27,928,000 49.40 15,929,290 28.18 12,673,152 22.42
11.05、议案名称：选举陈荣辉先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
