证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-014
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届二十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届二十八次董事会于2018年3月18日发出会议通
知，于2018年3月28日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到
9人。经全体董事审议并形成如下决议：
1、审议《公司2017年度总经理工作报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
3、审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
4、审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2017年度合并报表实现归属于母公司
的净利润为 55,459,773.85 元，母公司报表净利润为 68,850,575.49 元，可供分配利润为
100,710,415.17元，母公司资本公积金200,640,460.29元。
经审议，为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，特提出如下利润分配预案：计提法定盈余公积金10%，为6,885,057.55元；不计提任意盈余公积金；鉴于公司发展需要，本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。
公司近三年来累计现金分红金额为36,800,000元，满足《公司章程》“公司最近三年以现
金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的规定，同时，
符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求。
资本公积金转增股本预案 ：综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，为优化公司股
本结构，增强股票流动性，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4 股，转增后股本总数由
92,000,000股增至128,800,000 股。
公司独立董事发表独立意见：公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案在考虑
公司实际情况的条件下，充分体现公司重视对广大投资者的合理回报，切实落实了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号（以下简称通知）的文件精神，该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，一致同意本次公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
5、审议《公司2017年度财务决算报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
6、审议《公司2018年度财务预算报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
7、审议《关于公司2018年度融资额度的议案》
经审议，公司2018年融资总额为100,000万元，同2017年审批通过的额度一致。
根据公司长期发展需要，结合公司实际经营情况，2018年度计划申请融资额度100,000
万元，主要用途如下：补充流动资金；偿还到期的贷款；贷款周转；异地项目建设所需资金。
以上融资将通过包括但不限于各类资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券、母子公司间担保等方式获得。不包含或有项目的前期投入和启动资金。如年内发生重大项目支出，将另行提请融资额度。公司2018年度融资额度期限为：自2017年年度股东大会审议通过时起至2018年年度股东大会审议通过新一年度的融资额度时止。该议案尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层全权负责办理相关融资额度事宜。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
8、审议《关于公司2018年度对外担保计划及授权的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2018 年度对外担保计划及授权的公告》
（2018-015）。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
9、审议《公司2017年度独立董事述职报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
10、审议《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
11、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
12、审议《公司2017年度内控审计报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
13、审议《关于公司续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
14、审议《关于追认大连城达往来款为关联交易事项的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于追认大连城达往来款为关联交易事项的公告》
（2018-016）。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
15、审议《关于推选公司第七届董事会董事候选人的议案》
经审议，公司第七届董事会非独立董事候选人8名、独立董事候选人4名，具体名单如
下：
非独立董事候选人：于国红女士、宋明奇先生、王双宏先生、徐凯先生、陈荣辉先生、杨子平先生、杨瑞先生、刘德义先生。
独立董事候选人：梁爽女士、党伟先生、邹牧先生、刘志良先生。（相关人员简历后附） 根据《公司章程》的规定，本公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。股东大会采取非累积投票方式从上述候选人中选举产生第七届董事会成员，除已产生的职工代表董事肖峰先生，股东大会应选举产生5名非独立董事，3名独立董事。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
16、审议《关于拟与国新资产签订合作框架协议的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司拟与国新资产签订合作框架协议的公告》
（2018-017）。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
17、审议《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（2018-018）。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
18、审议《关于召开公司2017年年度股东大会》的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于公司的召开公司 2017 年年度股东大会的通知》
（2018-019 ）。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
以上第2、3、4、5、6、7、8、9、13、15、16项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十八日
附件：董事候选人简历
于国红女士简历
于国红女士，1972年出生，中国国籍，硕士学位，高级会计师，1993年9月至1997年
9月任大连三宝实业总公司会计；1997年10月至2000年5月任香港火利集团大连分公司财
务主管；2000年5月至2006年4月任大连科宏集团财务总监；2006年4月至2007年9月
任德勤华永会计师事务所大连分所高级审计师；2007年9月至今历任大连星海湾金融商务区
投资管理股份有限公司总会计师，大连体育中心开发建设投资有限公司副总经理，大连安舒茨体育场馆管理有限公司董事长。2017年8月至今任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长兼总经理。2015年2月至2016年7月任公司第六届监事会监事，2016年8月至2017年12月任公司第六届监事会监事长。2018年1月至今任本公司第六届董事会董事长。宋明奇先生简历
宋明奇先生，1976年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学建筑系，本科学历，助理
工程师，2000年至2004年，任连星辰建筑设计有限公司设计师；2004年至2008年，任大
连河马图像设计有限公司总经理；2009年2月至2017年7月，任大连体育中心开发建设投
资有限公司项目经理；2017年7月至今，任大连体育中心开发建设投资有限公司设计部副部
长。
王双宏先生简历
王双宏先生，1956年出生，中国国籍，本科学历，2006年8月至今任辽宁迈克集团股份
有限公司副董事长、总裁，2002年至今任本公司第一、二、三、四、五、六届董事会副董事
长。
徐凯先生简历
徐凯先生，1978年出生，中国国籍，经济与金融管理硕士，2004年毕业于英国布里斯托
大学， 2004年5月在英国汇丰集团贸易部亚太司任亚太司销售经理；2007年5月在中欧创
意产业（沈阳）研究院工作，历任筹建期负责人，理事长、院长，现任中欧创意产业（沈阳）研究院理事长、院长。2011年5月任本公司第四届董事会董事。2012年3月至今任本公司第五、六届董事会副董事长。
陈荣辉先生简历
陈荣辉先生，1965年出生，中国国籍，大连理工大学管理学硕士，中欧国际工商学院工
商管理硕士，高级经济师、高级会计师，1988年10月至1999年10月，任大连集装箱轮船
公司计财部长、副总经理；1999年10月至2016年3月，在中国大连国际合作（集团）股份
有限公司工作，历任副处长、处长、财务负责人、副总经理、总经理、副董事长；2016年3
月至2017年1月，任中房国合实业有限公司总经理；2017年1月至今任大连
