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股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2009-临022
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第四届董事会2009 年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2009 年第二次临时董事会会议，
于2009 年9 月23 日以书面形式通知各位董事。会议于2009 年9 月28 日在大连圣亚
旅游控股股份有限公司会议室举行，会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事
和高管人员列席了会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。与会人员经举手表决，形成以下决议：
同意转让公司持有的大连星海湾商务区圣亚旅游管理有限公司70.95%的股权，
其原始出资额为1258.4091 万元，本次转让价格为1454.4 万元。
本次交易定价原则：辽宁元正资产评估有限责任公司对股权转让项目所涉及的
全部资产和负债进行了评估，在其出具的元正评报字【2009】第95 号报告中，该部
分出资额所代表的资产在2009 年7 月31 日所表现的市场价值确定的公允市价为
1454.4 万元，进行定价转让，该价格较公司原始投资额溢价15.57%。
该议案8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事长刘达先生回避此议案的表决。
公司独立董事对本次股权转让事宜发表了表示同意的意见。
本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的
有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2009 年9 月28 日大连圣亚旅游控股股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规、
制度的相关规定，作为大连圣亚独立董事我们认真审阅了大连圣亚旅游控股股份
有限公司第四届董事会2009 年第二次临时董事会会议的各项议题，并发表独立
董事意见如下：
关于转让公司持有的大连星海湾商务区圣亚旅游管理有限公司股权的独立
董事意见
同意转让公司持有的大连星海湾商务区圣亚旅游管理有限公司70.95%的股
权，其原始出资额为1258.4091 万元，本次转让价格为1454.4 万元。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
独立董事：王振山、邸雪筠、张岳令
2009 年9 月28 日
