证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-027
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼
16 楼第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 163,040,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.8056
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司董事长陈晋辉先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事吉璆梅因公务通过视频方式参会；
监事陈朱池因公务出差无法出席会议；
3、董事会秘书兼财务总监曾四新出席了本次会议；副总经理张逸青、总工程师
林振元列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,030,099 99.9937 0 0.0000 10,200 0.0063
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,030,099 99.9937 0 0.0000 10,200 0.0063
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 163,030,099 99.9937 0 0.0000 10,200 0.0063
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,030,299 99.9938 0 0.0000 10,000 0.0062
5、 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,030,299 99.9938 0 0.0000 10,000 0.0062
6、 议案名称：关于公司董事长、经理班子 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 162,907,099 99.9937 0 0.0000 10,200 0.0063
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 163,030,099 99.9937 0 0.0000 10,200 0.0063
8、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 163,030,099 99.9937 0 0.0000 10,200 0.0063
9、 议案名称：关于出售交易性金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 163,030,099 99.9937 0 0.0000 10,200 0.0063
10、 议案名称：关于实施龙轴高端机械零部件制造基地项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,673,299 99.9127 0 0.0000 10,200 0.0873
11、 议案名称：关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 163,030,099 99.9937 0 0.0000 10,200 0.0063
12、 议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 163,030,099 99.9937 0 0.0000 10,200 0.0063
13、 议案名称：关于向银行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 163,030,299 99.9938 0 0.0000 10,000 0.0062
14、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 162,663,600 99.7689 366,699 0.2249 10,000 0.0062
15、 议案名称：关于修订独立董事制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 162,663,600 99.7689 366,699 0.2249 10,000 0.0062
16、 议案名称：关于制订未来三年（2024～2026 年）分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 163,030,299 99.9938 0 0.0000 10,000 0.0062
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 151,233,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 11,286,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 510,199 98.0776 0 0.0000 10,000 1.9224
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 70,500 87.5776 0 0.0000 10,000 12.4224
市值 50 万以
上普通股股
东 439,699
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