600590 沪市 泰豪科技

股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2023-053
              泰豪科技股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）于 2023 年 12
月 13 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年8 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，拟对《公司章程》进行部分修订。

  具体修订情况如下：

        原《公司章程》内容            修订后的《公司章程》内容

 第三十一条 公司董事、监事、高级管 第三十一条 公司董事、监事、高级管 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 东，将其持有的本公司股票在买入后 6 东，将其持有的本公司股票在买入后 6
 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
 又买入，由此所得收益归本公司所有， 又买入，由此所得收益归本公司所有， 本公司董事会将收回其所得收益。但 本公司董事会将收回其所得收益。其 是，证券公司因包销购入售后剩余股 中，证券公司因包销购入售后剩余股 票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 票而持有 5%以上股份的，以及有中国
 不受 6 个月时间限制。              证监会规定的其他情形的除外。

 ……                              ……

 公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款的规定 的，负有责任的董事依法承担连带责 执行的，负有责任的董事依法承担连
 任。                              带责任。

第四十三条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过：            须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）公司及公司控股子公司的对外对外担保总额，超过最近一期经审计 担保总额，超过最近一期经审计净资净资产的 50%以后提供的任何担保；  产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近 （二）公司及公司控股子公司的对外一期经审计总资产的 30%以后提供的 担保总额，超过最近一期经审计总资
任何担保；                        产的 30%以后提供的任何担保；

（三）公司在一年内担保金额超过公 （三）按照担保金额连续 12 个月内累司最近一期经审计总资产 30%的担保； 计计算原则，超过公司最近一期经审（四）为资产负债率超过 70%的担保对 计总资产 30%的担保；

象提供的担保；                    （四）为资产负债率超过 70%的担保对
（五）单笔担保额超过最近一期经审 象提供的担保；

计净资产 10%的担保；              （五）单笔担保额超过最近一期经审
（六）对股东、实际控制人及其关联方 计净资产 10%的担保；

提供的担保。                      （六）对股东、实际控制人及其关联方
……                              提供的担保。

                                  ……

第五十五条 公司召开股东大会，董事 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公 会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提 司 3%以上股份的股东，有权向公司提
出提案。                          出提案。

……                              ……

股东大会通知中未列明或不符合本章 股东大会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东大会不得进行表 程第五十四条规定的提案，股东大会
决并作出决议。                    不得进行表决并作出决议。

第一百〇二条 董事可以在任期届满 第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事 以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，董事会应在两 会提交书面辞职报告，董事会应在两
日内披露有关情况。                日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就 法定最低人数、因独立董事辞职导致任前，原董事仍应当依照法律、行政法 董事会或其专门委员会中独立董事所规、部门规章和本章程规定，履行董事 占比例不符合法律法规或本章程规定
职务。                            或者独立董事中欠缺会计专业人士
除前款所列情形外，董事辞职自辞职 的，在改选出的董事就任前，原董事仍
报告送达董事会时生效。            应当依照法律、行政法规、部门规章和
                                  本章程规定，履行董事职务。

                                  除前款所列情形外，董事辞职自辞职
                                  报告送达董事会时生效。

第一百〇九条 董事会行使下列职权： 第一百〇九条 董事会行使下列职权：
……                              ……

公司董事会设立审计委员会、战略委 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应 章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计 独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董 委员会的成员应当为不在公司担任高事会负责制定专门委员会工作规程， 级管理人员的董事，召集人应为会计
规范专门委员会的运作。            专业人士。董事会负责制定专门委员
超过股东大会授权范围的事项，应当 会工作规程，规范专门委员会的运作。
提交股东大会审议。                超过股东大会授权范围的事项，应当
                                  提交股东大会审议。

第一百一十二条 董事会在组织有关 第一百一十二条 董事会在组织有关专家、专业人员进行评审的基础上，可 专家、专业人员进行评审的基础上，可以确定公司的对外投资、收购出售资 以确定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、租入或租出 产、资产抵押、委托理财、租入或租出资产、赠与或受赠资产、债权或债务重 资产、赠与或受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让 组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等事项，并应综合考 研究与开发项目等事项，并应综合考虑下列标准确定相应的决策程序：    虑下列标准确定相应的决策程序：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例；    司最近一期经审计总资产的比例；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以 净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一起经审计净 高者为准）占公司最近一起经审计净
资产的比例；                      资产的比例；

（三）交易成交的金额（含承担债务和 （三）交易成交的金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计的净资 费用）占公司最近一期经审计的净资
产的比例；                        产的比例；

（四）交易产生的利润占公司最近一 （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例；    个会计年度经审计净利润的比例；
（五）交易标的（如股权）在最近一个 （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比 一个会计年度经审计营业收入的比
例；                              例；

（六）交易标的（如股权）在最近一个 （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例。    个会计年度经审计净利润的比例。
公司进行本条上述交易事项，所涉及 公司进行本条上述交易事项，所涉及
的交易标的按照上述所规定的计算标 的交易标的按照上述所规定的计算标准计算，计算标准有超过 10%或交易金 准计算，计算标准有达到或超过 10%或
额超过 5000 万元，但所有计算标准均 交易金额超过 5000 万元，但所有计算
未达到 50%的，提交董事会讨论决定。 标准均未达到 50%的，提交董事会讨论公司进行本条上述任何交易事项，所 决定。
涉及的交易标的按照上述规定的计算 公司进行本条上述任何交易事项，所标准计算，任何一项标准达到或超过 涉及的交易标的按照上述规定的计算50%的，或者一年内购买或出售资产金 标准计算，任何一项标准达到或超过额超过公司最近一期经审计资产总额 50%的，或者一年内购买或出售资产金30%的，应由董事会讨论通过后，提交 额超过公司最近一期经审计资产总额
股东大会审议决定。                30%的，应由董事会讨论通过后，提交
如果公司发生的本条上述某项交易事 股东大会审议决定。
项所涉及的交易标的，仅上述第（三） 如果公司发生的本条上述某项交易事项或第（五）项标准达到或超过 50%， 项，仅上述第（四）项或第（六）项标且公司最近一个会计年度每股收益的 准达到或超过 50%，且公司最近一个会绝对值低于 0.05 元的，公司经向上海 计年度每股收益的绝对值低于0.05元证券交易所申请并获得同意，可以不 的，可以不提交股东大会审议，而由董提交股东大会审议，而由董事会审议 事会审议决定。

决定。                            上述指标涉及的数据如为负值，取绝
上述指标涉及的数据如为负值，取绝 对值计算。

对值计算。                        董事会对公司的关联交易行为、对外
董事会对公司的关联交易行为、对外 担保行为的决策权限根据公司相应的担保行为的决策权限根据公司相应的 关联交易管理制度和对外担保制度执关联交易管理制度和对外担保制度执 行。
行。
第一百二十七条 独立董事应具有独 第一百二十七条 独立董事应具有独立性。独立董事不得由下列人员担任： 立性。独立董事不得由下列人员担任：（一）在公司或者其附属企业任职的 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直 人员及其配偶、父母、子女、主要社会系亲