股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2022-035
债券代码：163427 债券简称：20 泰豪 01
泰豪科技股份有限公司
关于全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平台
对其增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）和上海红生系统工程有限公司（以下简称“上海红生”、泰豪军工及上海红生合称“标的公司”或“目标公司”）决定以增资扩股的方式引进战略投资者及员工持股平台。本次增资共计不超过 91,500.00 万元，其中对泰豪军工拟增资金额不超过 72,672.12 万元，对上海红生拟增资金额不超过 18,827.88 万元，公司均放弃增资权。增资完成后，公司持有泰豪军工、上海红生的持股比例不低于 73.9687%。
●本次增资事项不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。
●本次增资事项尚需提交股东大会审议批准。
●本次交易尚未签署正式协议，目前尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、增资事项概述
（一）增资事项基本情况
为满足经营发展需要，保障公司后续无人化装备发展的持续性投入，加快军用新材料、军用新能源等军工装备新业务的发展，并改善公司资产负债结构，公司全资子公司泰豪军工、上海红生拟通过增资扩股方式引入战略投资者及员工持股平台，公司不参与本次标的公司的增资。
本次交易根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的《资产评估报告》（浙联评报字[2022]第 420 号、浙联评报字[2022]第 421 号），泰豪军工、上海红生全部股东权益评估值分别为 206,000.00 万元、53,420.00 万元。经交易各方协商，本次增资前泰豪军工、上海红生的整体估值分别为 206,500.00 万元、53,500.00 万元。
本次交易战略投资者及员工持股平台拟合计对目标公司增资不超过 91,500.00 万元，其中对泰豪军工拟增资金额不超过 72,672.12 万元（对应新增注册资本 17,596.15 万元，剩余 55,075.97 万元计入泰豪军工资本公积），上海红生拟增资金额不超过 18,827.88 万元（对应新增注册资本 1,759.62 万元，剩余 17,068.26 万元计入上海红生资本公积）。增资完成后，公司持有泰豪军工、上海红生的持股比例不低于 73.9687%，其余股权由本次引入的战略投资者及员工持股平台所持有。
（二）董事会审议情况
2022 年 9 月 13 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司拟
引入战略投资者及员工持股平台对其增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《泰豪科技股份有限公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易相关事宜的授权
截至本公告披露日，本次增资事项暂未签署正式协议，由董事会在股东大会授权范围内，授权公司经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关的工商变更登记等。本授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次交易相关事项全部办理完毕止。
（四）本次对全资子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资方基本情况
增资方 1：
名称：北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“航发基金”）
统一社会信用代码：91110108MA01EWB52D
企业类型：有限合伙企业
住所：北京市海淀区西三环北路 87 号 7 层 2-701A
执行事务合伙人：航发基金管理有限公司
注册资本：634,320 万元
成立日期：2018-09-28
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。
股东情况：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 国家制造业转型升级基金股份有限公司 100,000 15.7649%
2 中国烟草机械集团有限责任公司 100,000 15.7649%
3 中国航空发动机集团有限公司 100,000 15.7649%
4 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 100,000 15.7649%
5 农银金融资产投资有限公司 99,000 15.6073%
6 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 80,000 12.6119%
7 北京市海淀区国有资本运营有限公司 25,000 3.9412%
8 北京市海淀区政府投资引导基金（有限合伙） 25,000 3.9412%
9 航发基金管理有限公司 5,320 0.8387%
航发基金主要从事军民融合等高科技领域股权投资等业务，目前经营状况良好，与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。航发基金最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
资产总额 1,003,372.35 834,989.01
净资产 1,003,344.44 834,943.63
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-3 月
营业收入 0 0
净利润 92,482.10 -165,547.90
增资方 2：
名称： 中新互联互通投资基金（有限合伙）（以下简称“中新互联”）
统一社会信用代码：91500105MA5U87751T
企业类型：有限合伙企业
住所：重庆市江北区聚贤街 25 号 2 幢第 29-1 号
执行事务合伙人：中新互联互通投资基金管理有限公司
注册资本：2,000,000 万元
成立日期：2016-10-31
经营范围：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及
证券、期货等金融业务）
股东情况：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 重庆发展投资有限公司 700,000 35.00%
2 重庆渝富控股集团有限公司 700,000 35.00%
3 重庆植恩健康产业投资集团有限公司 598,000 29.90%
4 中新互联互通投资基金管理有限公司 2,000 0.10%
中新互联主营股权投资、并购等业务，目前经营状况良好，与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。中新互联最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
资产总额 5,164.79 5,177.46
净资产 5,164.79 5,177.46
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-3 月
营业收入 0 0
净利润 13.24 12.67
增资方 3：
名称：榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“榆煤基金”）
统一社会信用代码：91610893MA70AEC25N
企业类型：有限合伙企业
住所：陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆能大厦 16 楼
执行事务合伙人：榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司
注册资本：401,000 万元
成立日期：2019-01-16
经营范围： 股权投资（仅限自有资金）、项目运营与管理、子基金管理。
股东情况：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 陕西煤业化工集团有限责任公司 150,000 37.4065%
2 榆林投资基金管理有限责任公司 100,000 24.93
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