600590 沪市 泰豪科技

股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2020-023
债券代码：136332        债券简称：16 泰豪 01

              泰豪科技股份有限公司

          关于 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

  ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.055 元（含税），本次利润分配
不送红股、不进行资本公积转增股本。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、公司 2019 年度利润分配方案

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属上市公
司 股 东 的 净 利 润 为 144,049,459.21 元 ， 本 年 度 累 计 未 分 配 利 润 为
630,308,626.19 元。

  在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，经审慎研究，公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案为：2019 年度公司拟以 2019
年 12 月 31 日总股本 866,298,784 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.55 元（含税），共计派发现金红利 47,646,433.12 元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本年度公司现金分红比例为 33.08%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会审议情况

  公司于 2020 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十八次会议，审议并通过了《关
于 2019 年度利润分配预案的议案》。此利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  根据《公司法》、中国证监会下发《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、江西证监局下发《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》（赣证监发【2014】32 号）和《公司章程》等文件的有关规定，独立董事认为公司 2019 年度利润分配预案是公司综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出的，满足公司发展实际需要和股东回报合理需求，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的要求。

  同意公司 2019 年度利润分配预案，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。
  （三）监事会意见

  公司于 2020 年 4 月 24 日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于 2019 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等文件的要求，综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

  同意公司 2019 年度利润分配预案，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。
  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、
未来成长需要和对股东的合理回报，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                                泰豪科技股份有限公司
                                                        董事  会

                                                      2020 年 4 月 25 日