证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2019-035
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 404,257,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.6649
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄代放先生、副董事长张兴虎先生因公务未能参加此次股东大会，经公司半数以上董事推荐，本次会议由公司董事杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，其余董事因公务无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其余监事因公务无法出席会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 404,256,14899.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 404,256,14899.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
3、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 404,256,14899.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
4、议案名称：《2018年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 404,256,14899.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
5、议案名称：《2018年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 404,256,14899.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 403,272,26499.7564 984,884 0.2436 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司2019年度银行授信额度授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 403,272,26499.7564 984,884 0.2436 0 0.0000
8、议案名称：《关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联
交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 108,371,30299.9991 1,000 0.0009 0 0.0000
9、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 404,256,14899.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：《关于终止收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 275,686,87699.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 数 （%）
号
4 《2018年度利润48,457,630 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
分配的预案》
《关于公司2019
6 年度为子公司提47,473,746 97.9676984,884 2.0324 0 0.0000
供担保的议案》
《关于2018年度
日常关联交易执
8 行情况以及201948,457,630 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
年度日常关联
