股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-057
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司关于第一期
员工持股计划存续期延长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》，现就该事项公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，公司于2015年7月14日召开的第五届董事会第三十一次会议、2015年8月20日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司员工持股计划（草案）及摘要的议案》（以下简称“《员工持股计划》”）及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。（具体内容详见公司于2015年7月15日、2015年8月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告及相关文件）。
本期员工持股计划筹集资金总额上限为10,000万元，分为10,000万份份额。每份份额为1元，每1万份为一个认购份额基数，单个员工必须认购整数倍份额基数。员工持股计划持有人具体持有份额以员工最后实际缴纳的金额为准。参加对象认购员工持股计划份额的资金来源其合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。本期员工持股计划设立后委托天风证券股份有限公司管理，并全额认购由天风证券股份有限公司设立的天风证券增持1号集合资产管理计划（以下简称“天风增持1号资管计划”）的次级份额。天风增持1号资管计划份额上限为20,000万份，资金总额不超过20,000万元，按照1:1的比例设立优先份额和次级份额，天风增持1号资管计划主要投资范围为购买和持有泰豪科技股票、固定收益及现金类产品的投资等。公司股东泰豪集团有限公司为天风增持1
号资管计划中优先份额的权益实现提供连带责任担保。
截至2016年1月7日，公司员工持股计划专用账户“泰豪科技股份有限公司—第一期员工持股计划”已通过二级市场累计购入本公司股票12,046,379股，占当时公司总股本的1.9453%，成交均价约为14.78元/股，成交金额合计为178,066,368.23元。公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年1月7日起12个月。（具体内容详见公司于2016年1月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告）。
公司于2017年7月13日召开了员工持股计划2017年第一次持有人会议，经出席会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定将公司员工持股计划的存续期延长12个月，即本期员工持股计划存续期由24个月延长至36个月（具体内容详见公司于2017年7月14日、7月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告）。
2017年10月27日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，同意公司将第一期员工持股计划资产管理机构由天风证券股份有限公司变更为华澳国际信托有限公司，详见公司于2017年10月30日披露的《泰豪科技股份有限公司关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告》（公告编号：临2017-095）。2017年11月16日，“华澳臻智66号-泰豪科技第一期员工持股集合资金信托计划”通过大宗交易方式承接了“天风证券增持1号集合资产管理计划”持有的公司股票12,046,379股，详见2017年11月17日披露的《泰豪科技股份有限公司关于第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号：临2017-100）。
二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况
公司第一期员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会表决通过员工持股计划草案之日起算，该计划将于2018年8月20日到期。根据《员工持股计划》，在存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2018年8月8日召开了员工持股计划2018年第一次持有人会议（详见《泰豪科技股份有限公司员工持股计划2018年第一次
持有人会议决议公告》（公告编号：临2018-053））。经出席会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司第七届董事会第二次会议审议通过，本期员工持股计划的存续期延长不超过12个月，即本期员工持股计划存续期由36个月延长至不超过48个月。
根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，上述员工持股计划存续期延长的相关议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董事 会
2018年8月15日
